证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2021-082
深圳秋田微电子股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
根据公司战略规划及业务发展需要，深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月20日以临时会议的方式召开公司第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。同意公司使用自有资金人民币1,000万元投资设立全资子公司深圳君合赢投资有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：深圳君合赢投资有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）
2、注册资本：1,000万元
3、资金出资方式及来源：货币出资，公司自有资金
4、企业类型：有限责任公司
5、法定代表人：黄志毅
6、股权结构：公司持有100%股权
7、拟注册地址：深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号
8、拟经营范围：投资兴办实业、股权投资、投资及资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上述各项信息最终以工商部门核准的注册登记内容为准。同时提请董事会授权公司经营管理层办理新设立全资子公司的工商注册登记等相关事宜。
三、本次投资的目的、风险和对公司的影响
（一）投资的目的
本次拟对外投资设立全资子公司深圳君合赢投资有限公司是公司整体战略规划的重要内容，对公司长远发展具有一定的积极影响。在推动公司产业布局的同时，为公司未来可持续发展提供项目储备，并进一步提升公司的影响力和综合竞争力，符合公司发展的战略规划。
（二）投资的风险
本次拟对外投资设立的全资子公司尚需在工商行政管理部门办理注册登记手续，完成注册登记的时间以工商行政管理部门完成登记为准。本次拟对外投资可能会受宏观经济政策、市场需求变化等因素的影响，全资子公司设立后存在一定的经营风险和管理风险，投资收益具有不确定性。为此，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，以防范和降低相关风险。
（三）对公司的影响
本次拟投资设立全资子公司系公司以自筹资金投入，不涉及关联方，不存在利益输送，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。长远来看对公司的持续、稳健发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
特此公告。
深圳秋田微电子股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 21 日
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