300938 深市 信测标准

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                          《公司章程》及相关制度修订对照表

    一、对《公司章程》有关条款进行修订，具体如下：

序号  原条款                        原条款内容                        现条款                        现条款内容

 1    第六条  第六条 公司注册资本为人民币 11,379.02 万元。                第六条  第六条 公司注册资本为人民币11,353.5480 万元。

 2    第十九  第十九条 公司股份总数为 11,379.02 万股，每股面值人民币 1    第十九  第十九条 公司股份总数为 11,353.5480 万股，每股面值人民币
        条    元，全部为普通股。                                          条    1 元，全部为普通股。

              第四十八条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董            第四十八条 单独或者合计持有公司10%以上股份的普通股股东
              事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。            （含表决权恢复的优先股股东）有权向董事会请求召开临时股东
              董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后            大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、
              10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。              行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不
              董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5            同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

              日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征            董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5
      第四十  得提议股东的同意。                                        第四十  日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征
 3    八条  董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10 日内未作    八条  得提议股东的同意。

              出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事          董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10 日内未
              会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请              作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的普通股股东
              求。                                                                （含表决权恢复的优先股股东）有权向监事会提议召开临时股东
              监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求后的5 日内发出            大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

              召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得提议股            监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求后的5 日内发出
              东的同意。                                                          召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得提议股
              监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集            东的同意。


              和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上          监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集
              股份的股东（以下简称“召集股东”）可以自行召集和主持。              和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司10%以上
                                                                                  股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）（以下简称
                                                                                  “召集股东”）可以自行召集和主持。

                                                                                  第五十三条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者
              第五十三条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合            合计持有公司 3%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先
              计持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。                    股股东），有权向公司提出提案。

4    第五十  单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开  第五十  单独或者合计持有公司 3%以上股份的普通股股东（含表决权恢
      三条  10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案    三条  复的优先股股东），可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案
              后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。                  并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2 日内发出股东大
              ......                                                              会补充通知，公告临时提案的内容。

                                                                                  ......

                                                                                  第五十四条 召集人应于年度股东大会召开20 日前（不包括会议
    第五十  第五十四条 召集人应于年度股东大会召开20 日前（不包括会议    第五十  召开当日）以公告方式通知各普通股股东（含表决权恢复的优先
5    四条  召开当日）以公告方式通知各股东，临时股东大会应于会议召开    四条  股股东），临时股东大会应于会议召开 15 日前（不包括会议召
              15 日前（不包括会议召开当日）以公告方式通知各股东。                  开当日）以公告方式通知各普通股股东（含表决权恢复的优先股
                                                                                  股东）。

              第五十九条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权            第五十九条 股权登记日登记在册的所有普通股股东（含表决权
    第五十  出席股东大会，并依照有关法律、行政法规和本章程的规定行使    第五十  恢复的优先股股东）或其代理人，均有权出席股东大会，并依照
6    九条  表决权。                                                    九条  有关法律、行政法规和本章程的规定行使表决权。

              股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席股东大会并            股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席股东大会并
              进行表决。                                                          进行表决。

              第七十七条下列事项由股东大会以特别决议通过：                        第七十七条下列事项由股东大会以特别决议通过：

7    第七十  （一）公司增加或者减少注册资本；                          第七十  （一）修改公司章程及其附件（包括股东大会议事规则、董 事
      七条  （二）公司的分立、合并、解散和清算；                        七条  会议事规则及监事会议事规则）；

              （三）本章程的修改；                                                （二）增加或者减少注册资本；


（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司            （三）公司合并、分立、解散或者变更公司形式；

最近一期经审计总资产 30%的事项；                                    （四）分拆所属子公司上市；

（五）股权激励计划；                                                （五）公司连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超
（六）法律、行政法规和本章程规定的，以及股东大会以普通决            过公司资产总额百分之三十；

议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事            （六）发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证监会认可
项。                                                                的其他证券品种；

                                                                    （七）回购股份用于减少注册资本；

                                                                    （八）重大资产重组；

                                                                    （九）股权激励计划；

                                                                    （十）公司股东大会决议主动撤回其股票在深圳证券交易所上市
                                                                    交 易、并决定不再在交易所交易或者转而申请在其他交易场所
                                                                    交易或转让；