证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2023-057
深圳信测标准技术服务股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十五次会议已于 2023 年 3 月 20 日以电话、网络、专人送达等方式向全体监事送
达了会议通知及文件，并于 2023 年 4 月 2 日在公司会议室召开本次会议。
参加会议的应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会
议，会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规章的规定，会议由监事会主席杨宇主持，出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体
内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财务决算报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
公司拟以 2022 年末总股本 113,790,200 股为基数，进行如下分配：向全体股
东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），合计派发现金股利 34,137,060 元。本
年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。公司本次利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序合法合规。并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
与会监事认为：公司按照《公司法》《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所有关规定及国家其他相关法律法规，已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，能够为公司的经营管理合规性和资产安全性提供合理的保证；报告期内，
公司内部控制不存在重大缺陷；《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获表决通过。
（六）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
经与会监事审议，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《拟续聘 2023 年度审计机构的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于监事 2022 年年度薪酬的议案》
表决结果：
2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过杨宇 2022 年度薪酬；杨宇回避表
决。
3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过王丽 2022 年度薪酬；
3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过郭名煌 2022 年度薪酬；
3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过张凯 2022 年度薪酬；
2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过刘婉如 2022 年度薪酬；刘婉如回
避表决。
2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过潘惜春 2022 年度薪酬；潘惜春回
避表决。
在公司任职的监事,依据其与公司签署的《劳动合同》、在公司担任的职务、绩效考核以及公司薪酬管理制度领取员工薪酬，不再额外领取监事津贴。全体监
事因涉及自身利益回避表决，监事薪酬议案将直接提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》
选举皮勇先生为公司第四届监事会非职工代表监事。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获表决通过。
本议案尚须提交公司股东大会逐项审议。
（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次变更会计政策符合财政部及最新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定对财务报表格式进行相应变更，能够更客观、公允反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获表决通过。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
深圳信测标准技术服务股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 4 日
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