证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2022-074
深圳信测标准技术服务股份有限公司
关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“信测标准”）于2022年4月27日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，同意公司将募投项目之一的“研发中心和信息系统建设项目”实施地点由“武汉东湖高新技术开发区光谷三路777号”变更为“武汉市东湖新技术开发区台山溪小路以东、高新六路以南”，实施方式由“租赁房屋”变更为“自建厂房”。
该项议案尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”《）关于同意深圳信测标准技术服务股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】11号）同意注册，深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,627.50万股，每股面值1.00元，发行价格37.28元/股，募集资金总额为人民币60,673.20万元，扣除发行费用人民币6,756.91万元，实际募集资金净额为人民币53,916.29万元。募集资金已于2021年1月22日划至公司指定账户。2021年1月22日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述事项出具了信会师报字[2021]第ZE10008号《验资报告》，确认募集资金到账。
公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目基本情况
根据公司《深圳信测标准技术服务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称《招股说明书》），公司依生产经营需要，本次募集资金按项目的轻重缓急投资于如下项目：
序号 项目名称 预计投资规模 预计投入募集资金
（万元） 金额（万元）
1 迁扩建华东检测基地项目 21,501.67 21,414.24
广州检测基地汽车材料与零部件检
2 7,382.32 7,382.32
测平台建设项目
3 研发中心和信息系统建设项目 6,633.10 6,633.10
合计 35,517.09 35,429.66
公司于2022年2月28日召开的第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，计划将“研发中心和信息系统建设项目”的建设期截止时间从2022年1月延期至2023年12月。
三、本次变更部分募投项目实施方式的情况及原因
（一）情况概述
根据公司《招股说明书》，募投项目“研发中心和信息系统建设项目”原计划实施地点为武汉东湖高新技术开发区光谷三路777号。公司现拟将募投项目“研发中心和信息系统建设项目”实施地点由“武汉东湖高新技术开发区光谷三路777号”变更为“武汉市东湖新技术开发区台山溪小路以东、高新六路以南”，实施方式由“租赁房屋”变更为“自建厂房”。
（二）变更实施地点和实施方式的原因
鉴于公司已取得武汉市东湖新技术开发区台山溪小路以东、高新六路以南26,906.84平方米国有建设用地（工业用地）使用权，考虑到公司长远发展及未来的战略布局，为保证募投项目实施场地的合理性及整体方案的顺利实施，同时本着优化生产布局、提升空间利用率、为后续发展预留充裕的空间原则，公司根据生产经营的实际情况对该项目的实施地点进行了适当调整。变更后的实施地点
将与公司现有驻地形成联动作用，从而更好地利用武汉东湖新技术开发区的区位优势，有利于公司发展战略的实施。
武汉市东湖新技术开发区台山溪小路以东、高新六路以南地块已于2019年3月取得，并于2019年8月取得了规划许可证，编号为：武规（东开）地【2019】059号，后续公司将向相关部门提交报建资料自建厂房A4，以及利用该地块上的自建厂房，用于实施“研发中心和信息系统建设项目”。
具体投资如下：
变更前 变更后
项目 投资金额 占比（%） 投资金额 占比(%)
（万元） （万元）
1 场地建设及装 1,082.00 16.31 4,092.00 61.77
修费用
2 设备购置及安 3,683.62 55.53 1,613.36 24.36
装费用
3 软件购置费 1,379.31 20.79 431.03 6.51
4 工程建设其他 180.92 2.73 180.92 2.73
费用
5 预备费 307.25 4.63 306.82 4.63
合计 6,633.10 100.00 6624.14 100.00
四、本次变更部分募投项目实施方式对公司的影响
本次变更募投项目实施地点和实施方式是公司根据实际情况作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，有利于公司的整体规划和合理布局，能够更加充分地发挥公司现有资源的整合优势，有利于公司的长远发展。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。
五、审议程序
（一）董事会意见
公司于2022年4月27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，同意公司将募投项目“研发中心和信息系统建设项目”实施地点由“武汉东湖高新技术开发区光谷三路777号”变更为“武汉市东湖新技术开发区台山溪小路以东、高新六路以南的自建物业”，实施方式由“租赁房屋”变更 为“自建厂房”。本事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2022年4月27日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》。
监事会认为，公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式的事项不会对项目实施造成实质影响，符合公司发展战略需求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（三）独立董事意见
经审阅，我们认为：本次变更部分募投项目实施地点和实施方式未改变募集资金的投资方向，不会对原有项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东合法权益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次变更募投项目实施地点和实施方式履行了必要的审议程序。
因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
1、本次变更部分募投项目实施地点和实施方式的事项已经公司董事会审议批准，公司监事会、独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次变更事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方可实施。
2、本次部分募投项目变更实施地点和实施方式是根据公司的客观实际情况作出的，符合公司的整体发展战略，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐机构对信测标准本次部分募投项目变更实施地点和实施方式的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4、五矿证券有限公司关于深圳信测标准技术服务股份有限公司变更部分募投项目实施地点和实施方式的核查意见。
特此公告。
深圳信测标准技术服务股份有限公司
董事会
2022年4月28日
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