证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2022-046
深圳信测标准技术服务股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二次会议于 2022 年 3 月 20 日以网络、专人送达等方式发出通知，2022 年 3
月 30 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。
2、本次董事会应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，列席监事 3 人。
3、本次会议由董事长吕杰中主持，董事、监事列席。会议召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审计情况
（一）根据统票结果，本次会议审议通过了《关于<2021 年度总经理工作报
告>的议案》
董事会认为：该报告客观、真实地反映了 2021 年度公司整体运作情况，公司
管理层有效地执行了董事会的各项决议，公司整体经营状况良好，符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；
（二）根据统票结果，本次会议审议通过了《关于<2021 年度董事会工作报
告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。公司现任独立董事张敏、陈若华及原任独立董事邹海烟向董事会递交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东
大会上进行述职。独立董事述职报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）根据统票结果，本次会议审议通过了《关于<2021 年年度报告>及其
摘要的议案》
与会董事认为,《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》符合《公司
法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）根据统票结果，本次会议审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>
的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）根据统票结果，本次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资
本公积金转增股本预案的议案》
公司拟以 2021 年末总股本 66,747,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 3.00 元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 7 股。不送红股。
公司独立董事对此事项发表了同意意见。《关于 2021 年度利润分配及资本
公积金转增股本预案的公告》及公司独立董事发表的独立意见详见公司同日刊登于网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）根据统票结果，本次会议审议通过了《关于<2021 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告>的议案》
经与会董事审议，认为公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规；认为该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）根据统票结果，本次会议审议通过了《关于<2021 年度内部控制自我
评价报告>的议案》
与会董事认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，建立了较为健全和完善的内部控制制度，且各项制度能够得到有效执行。公司 2021 年度内部控制评价报告真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设及运行情况。独立董事对《内部控制自我评价报告》发表了独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。《2021年内部控制自我评价报告》等具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；
（八）根据统票结果，本次会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计
机构的议案》
经与会董事审议，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）根据统票结果，本次会议审议通过了《关于董事、高级管理人员 2021
年年度薪酬的议案》
1、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过吕杰中 2021 年年度薪酬；
2、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过吕保忠 2021 年年度薪酬；
3、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过王建军 2021 年年度薪酬；
4、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过李国平 2021 年年度薪酬；
5、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过李生平 2021 年年度薪酬；
6、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过肖国中 2021 年年度薪酬；
7、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过张敏 2021 年年度薪酬；
8、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过陈若华 2021 年年度薪酬；
9、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过邹海烟 2021 年年度薪酬；
10、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过蔡大贵 2021 年年度薪酬；
11、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过苌桂梅 2021 年年度薪酬；
涉及董事自身薪酬的，该董事按照规定执行回避表决，本议案董事薪酬部分尚需提交股东大会审议。
（十）根据统票结果，本次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次执行新会计政策对公司财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十一）根据统票结果，本次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年年度
股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见；
3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项事前认可意见。
特此公告。
深圳信测标准技术服务股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 30 日
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