300938 深市 信测标准

 证券代码：300938        证券简称：信测标准        公告编号：2022-033
        深圳信测标准技术服务股份有限公司

  关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、

        监事会主席及聘任高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月
28 日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司已完成第四届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、第四届监事会主席的选举及公司高级管理人员的聘任，现将具体情况公告如下：
    一、选举公司第四届董事会董事长

    经公司第四届董事会第一次会议审议，公司董事一致同意选举吕杰中先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满。

    二、选举公司第四届董事会副董事长

    经公司第四届董事会第一次会议审议，公司董事一致同意选举吕保忠先生为公司第四届董事会副董事长，任期至第四届董事会届满。

    三、选举公司第四届董事会专门委员会委员

    根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，公司第四届董事会下设：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。经公司第四届董事会第一次会议选举，各专门委员会组成人员如下：


序号  委员会名称        召集人 委员会委员

    1 审计委员会        陈若华 陈若华、吴华亮、李生平

    2 薪酬与考核委员会  张敏  张敏、陈若华、肖国中

    3 提名委员会        吴华亮 吴华亮、张敏、吕杰中

    4 战略委员会        吕杰中 吕杰中、王建军、张敏

    第四届董事会各专门委员会成员任期至第四届董事会届满。

    四、选举公司第四届监事会主席

    经公司第四届监事会第一次会议审议，全体监事一致同意选举杨宇先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

    五、聘任公司高级管理人员

    经公司第四届董事会第一次会议审议，聘任高级管理人员情况如下：

    序号  职位                              姓名

    1      总经理                            王建军先生

    2      副总经理                          李国平先生

    3      副总经理                          李生平先生

    4      副总经理                          肖国中先生

    5      财务总监                          苌桂梅女士

    6      董事会秘书、副总经理              蔡大贵先生

    上述高级管理人员符合高级管理人员的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。公司独立董事已对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。

六、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届监事会第一次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

                                深圳信测标准技术服务股份有限公司
                                                          董事会
                                                2022 年 2 月 28 日
附件：

            深圳信测标准技术服务股份有限公司

              董事、监事、高级管理人员简历

一、董事简历：

    1、董事吕杰中先生：中国国籍，无永久境外居留权。1970 年生，硕士学历，
工商管理专业。1993 年 6 月至 1996 年 7 月就职于海南国际租赁有限公司，1996
年 8 月至 1997 年 7 月任海南省国际信托投资公司证券总部研究员，1997 年 8 月
至 1998 年 10 月任海南省国际信托投资公司深圳证券部副总经理，1998 年 11 月
至 2002 年 1 月任海南万恒投资有限公司投资总监，2002 年 2 月至 2003 年 11 月
任信测电磁副总经理，2003 年 12 月至 2004 年 10 月任信测有限执行董事、总经
理，2004 年 11 月至 2008 年 8 月任信测有限执行董事，2008 年 9 月至 2013 年 1
月任信测有限董事长、总经理，2013 年 2 月至今历任公司董事长、总经理。现任公司董事长，主要负责公司整体战略发展决策工作。

    截至本公告日，吕杰中先生持有公司股票 11,806,888 股，占公司总股本的
17.69%。吕杰中先生与公司持股 5%以上股东吕保忠系兄弟关系、公司持股 5%以上股东高磊系吕杰中长兄之妻。除此之外吕杰中先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

    2、董事吕保忠先生：中国国籍，无永久境外居留权。1969 年生，本科学历，
企业管理专业。1988 年 10 月至 1993 年 10 月任海口大信城市信用社主管，1993
年 11 月至 2000 年 5 月任职于海南海峡实业投资公司，2000 年 7 月至 2003 年 11
月任信测电磁执行董事，2003 年 12 月至 2004 年 10 月从事自由职业，2004 年
11 月至 2013 年 2 月历任信测有限总经理、董事、副总经理，2013 年 2 月任信测
标准副董事长，现任公司副董事长，主要参与董事会决策工作。

    截至本公告日，吕保忠先生持有公司股票 9,410,394 股，占公司总股本的
14.10%。吕保忠先生与公司持股 5%以上股东吕杰中系兄弟关系、公司持股 5%以上股东高磊系吕杰中长兄之妻。除此之外吕保忠先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

    3、董事王建军先生：中国国籍，无永久境外居留权，1973 年生，博士研究
生学历，材料科学专业，高级工程师，武汉市黄鹤英才。1994 年 7 月至 1997 年
6 月任火箭军指挥学院数理教研室教师，1997 年 6 月至 2003 年 9 月任武汉警备
区政治部干事，2003 年 9 月至 2008 年 3 月任华中科技大学教师，2008 年 3 月至
2012年1月就职于通标标准技术服务有限公司任实验室经理，2012年2月至2015
年 11 月任武汉美测总经理，2015 年 12 月至 2017 年 12 月任武汉信测总经理。
2018 年 1 月至今历任公司董事、副总经理、汽车事业部总经理，现任公司董事、总经理，全面负责公司的经营与管理工作。

    截至本公告日，王建军先生持有公司股票 2,067,000 股，占公司总股本的
3.10%。王建军先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
    4、董事李国平先生：中国国籍，无境外永久居留权。1978 年生，本科学历，
电气技术与工业自动化专业。2000 年 7 月至 2001 年 2 月任湛江农垦局华印包装
厂生产部副部长，2001年3月至2002年5月任深圳市华科贸易有限公司工程师，
2002 年 9 月至 2004 年 5 月任信华科技（深圳）有限公司产品安全工程师，2004
年 5 月加入公司，历任安规部课长、东莞信测副总经理和总经理；现任公司董事、
副总经理，兼任电子电气事业部总经理，主持电子电气事业部的日常经营工作。
    截至本公告日，李国平先生持有公司股票 671,784 股，通过深圳市信策鑫投
资有限公司间接持有公司股份 429,939 股，合计持有公司股份 1,101,723 股，占公司总股本的 1.65%。李国平先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

    5、董事李生平先生：中国国籍，无境外永久居留权。1974 年生，硕士学历，
工商管理专业。1997 年 9 月至 2002 年 7 月任希捷科技（深圳）有限公司测试工
程师，2002 年 7 月至 2004 年 4 月任深圳市康来士标准测试技术有限公司电磁兼
容部科长，2004 年 5 月加入公司，历任信测有限 EMC 经理、电子电气事业部副
总监、总监；现任全国无线电干扰标准化技术委员会（SAC/TC79）通讯委员，2015年 1 月 13 日，被深圳市人力资源和社会保障局认定为深圳市后备级人才。现任公司董事、副总经理兼任技术中心高级总监、电子电气事业部副总经理。主要负责公司检测技术研发，提供检测技术支持。

    截至本公告日，李生平先生持有公司股票 2,606,914 股，占公司总股本的

3.91%。李生平先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

    6、董事肖国中先生：中国国籍，无境外永久居留权。1976 年生，本科学历，
法学专业。2000 年 7 月至 2002 年 5 月就职于海南省证券公司，2002 年 6 月至
20