证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2022-027
深圳信测标准技术服务股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月12日以公告形式发布了《关于召开2022年第二次临时股东大会的公告》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间2022年2月28日（星期一）下午14:30；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月28日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2022年2月28日（星期一）9:15至15:00任意时间。
4、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园11A601公
司会议室；
5、股权登记日：2022年2月23日（星期三）
6、会议召集人：公司董事会
7、会议主持人：董事长吕杰中先生
8、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
9、会议出席情况：
（1）股东总体出席情况
出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人13人，代表有表决权的股份数为31,901,636股，占公司有表决权股份总数的47.7944%。其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人共9人，代表有表决权的股份数为
30,423,626股，占公司有表决权股份总数的45.5800%。
德恒律师查验了出席现场会议股东的营业执照或居民身份证、证券账户卡、授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东系记载于本次会议股权登记日股东名册的股东，股东代理人的授权委托书真实有效。
2.根据本次会议的网络投票结果，参与本次会议网络投票的股东共4人，代表有表决权的股份数1,478,010股，占公司有表决权股份总数的2.2143%。
3.出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计5人，代表有表决权的股份数为4,681,702股，占公司有表决权股份总数的7.0140%。
（2）因深圳疫情因素，除部分外地的董事、监事、高级管理人员通过通讯方式参会外，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员及德恒律师列席了本次会议，该等人员均具备出席本次会议的合法资格。
（3）北京德恒（深圳）律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并 出具法律意见。
二、议案审议表决情况
本次会议共审议3项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1选举吕杰中先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意31,779,627股，占出席会议有表决权股份总数的99.6175%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权122,009股（其中，因未投票默认弃权122,009股），占出席会议有表决权股份总数的0.3825%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意4,660,702股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5514%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权21,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4486%。
根据表决结果，该议案获得通过。
1.2选举吕保忠先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意31,779,627股，占出席会议有表决权股份总数的99.6175%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权122,009股（其中，因未投票默认弃权122,009股），占出席会议有表决权股份总数的0.3825%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意4,660,702股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5514%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权21,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4486%。
根据表决结果，该议案获得通过。
1.3选举王建军先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意31,779,627股，占出席会议有表决权股份总数的99.6175%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权122,009股（其中，因未投票默认弃权122,009股），占出席会议有表决权股份总数的0.3825%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意4,660,702股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5514%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权21,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4486%。
根据表决结果，该议案获得通过。
1.4选举李国平先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意31,779,627股，占出席会议有表决权股份总数的99.6175%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权122,009股（其中，因未投票默认弃权122,009股），占出席会议有表决权股份总数的0.3825%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意4,660,702股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5514%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权21,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4486%。
根据表决结果，该议案获得通过。
1.5选举李生平先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意31,779,627股，占出席会议有表决权股份总数的99.6175%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权122,009股（其中，因未投票默认弃权122,009股），占出席会议有表决权股份总数的0.3825%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意4,660,702股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5514%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权21,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4486%。
根据表决结果，该议案获得通过。
1.6选举肖国中先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意31,779,627股，占出席会议有表决权股份总数的99.6175%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权122,009股（其中，因未投票默认弃权122,009股），占出席会议有表决权股份总数的0.3825%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意4,660,702股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5514%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权21,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4486%。
根据表决结果，该议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.1选举张敏女士为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意31,779,627股，占出席会议有表决权股份总数的99.6175%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权122,009股（其中，因未投票默认弃权122,009股），占出席会议有表决权股份总数的0.3825%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意4,660,702股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5514%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权21,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4486%。
根据表决结果，该议案获得通过。
2.2选举陈若华先生为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意31,779,627股，占出席会议有表决权股份总数的99.6175%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权122,009股（其中，因未投票默认弃权122,009股），占出席会议有表决权股份总数的0.3825%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意4,660,702股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5514%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权21,000
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4486%。
根据表决结果，该议案获得通过。
2.3选举吴华亮先生为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意31,779,627股，占出席会议有表决权股份总数的99.6175%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权122,009股（其中，因未投票默认弃权122,009股），占出席会议有表决权股份总数的0.3825%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意4,660,702股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5514%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权21,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4486%。
根据表决结果，该议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.1选举杨宇先生为第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意31,779,627股，占出席会议有表决权股份总数的99.6175%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权122,009股（其中，因未投票默认弃权122,009股），占出席会议有表决权股份总数的0.3825%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意4,660,702股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5514%；反对0股，占出席
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