300938 深市 信测标准

 证券代码：300938        证券简称：信测标准        公告编号：2022-017
        深圳信测标准技术服务股份有限公司

            关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

    公司于 2022 年 2 月 11 日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名杨宇先生、刘婉如女士为公司第四届监事会非职工代表监事，上述候选人简历见附件。

    根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张凯先生共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

    为确保监事会正常运作，在新一届监事就任前，原任监事仍应依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
    特此公告。

                                    深圳信测标准技术服务股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2022 年 2 月 11 日
附件：

            深圳信测标准技术服务股份有限公司

          第四届监事会非职工代表监事候选人简历

    1、非职工代表监事候选人杨宇先生，中国国籍，无境外永久居留权。1964年出生，本科学历，毕业于湖北工学院橡胶与塑料工程专业，工程师。1987 年 7
月至 1992 年 7 月任职于湖北襄樊大学化工系，1992 年 8 月至 2011 年 12 月就职
于晶辉科技（深圳）有限公司，历任研发部工程师、认证部经理、品质部总监，2012 年 1 月加入公司，历任人力资源部总监、品质保证部总监；现任公司监事会主席、品质保证部总监，主要负责公司检测实验室管理体系运行以及检测业务品质保障工作。

    截至本公告日，杨宇先生通过深圳市信策鑫投资有限公司间接持有公司股份193,484 股，占公司总股本的 0.29%，杨宇先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的
情形，不属于失信被执行人。

    2、非职工代表监事候选人刘婉如女士，中国国籍，无境外永久居留权。1997年 6 月生，毕业于英国诺丁汉大学，硕士研究生学历，信息系统与运营管理专业。2021 年 3 月至今担任公司总经办助理。

    截至本公告日，刘婉如女士并未持有公司股份，刘婉如女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。