证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2021-102
深圳信测标准技术服务股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一
次会议于 2021 年 9 月 26 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于
2021 年 9 月 23 日以电话方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长吕杰中主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟订了《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，6票回避表决。
董事吕杰中、王建军、李国平、李生平、肖国中为本次限制性股票激励计划的参与对象，吕保忠与吕杰中存在关联关系，前述董事为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于制订<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制订《公司 2021 年限制性股
票 激 励 计 划 实 施 考 核 管 理 办 法 》 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，6票回避表决。
董事吕杰中、王建军、李国平、李生平、肖国中为本次限制性股票激励计划的参与对象，吕保忠与吕杰中存在关联关系，前述董事为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
① 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
② 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、 配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标 的股票数量进行相应的调整；
③ 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、 配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格或 回购价格进行相应的调整；
④ 授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限 制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
⑤ 授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售，对激励对象的 解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪 酬与考核委员会行使；
⑥ 授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交 易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章 程》、办理公司注册资本的变更登记等；
⑦ 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
⑧ 授权董事会根据公司 2021 年限制性股票激励计划的规定办理本次激励计划的
变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象 尚未解除限售的限制性股票回购注销，对激励对象尚未归属的限制性股票进行取消处 理，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股 票激励计划；但如法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或 和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；
⑨ 授权董事会对公司本次限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的 条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或 相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准， 则董事会的该 等修改必须得到相应的批准；
⑩ 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规 定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次股权激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授
权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：3 票同意，0票反对，0 票弃权，6票回避表决。
董事吕杰中、王建军、李国平、李生平、肖国中为本次限制性股票激励计划的参
与对象，吕保忠与吕杰中存在关联关系，前述董事为本议案关联董事，在审议本议案
时回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司与专业投资机构共同投资参与投资基金的议案》
为更好地借助专业机构的力量及资源优势，积极介入新能源检测市场，公司作
为有限合伙人与普通合伙人重庆瑞利丰股权投资基金管理有限公司以及深圳市极光
控股有限公司、王贡献、翊天汽车智能科技（浙江）有限公司等有限合伙人共同参
与投资渝瑞长能（枣庄）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企
业”）。合伙企业认缴出资总额为31,882.50万元（人民币元，下同），公司认缴出资
额为21,002.85万元，占比66.00%。合伙企业的出资根据投资业务的实际需要分期缴
付，首期拟实缴15,472.5万元，目前尚未实缴出资，公司缴纳出资需经董事会和股东大会审议。合伙企业的经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理
等活动，主要投资方向为新能源汽车、新能源电池、新能源储能产业等新能源行业。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与专业投
资机构共同投资参与投资基金的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2021 年10月13日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021 年第
二次临时股东大会，审议上述一、二、三、四议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 深圳信测标准技术服务股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
深圳信测标准技术服务股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 27 日
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