证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2021-068
深圳信测标准技术服务股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形；
3、本次会议议案为普通决议事项。
一、会议召开和出席情况
（一）会议时间：
1、现场会议时间：2021 年5 月19日（星期三）下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5 月19日上午9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午13:00至 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021 年5 月19日上午 9∶15至 2021年5月19日下午 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园11栋A座601公司会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长吕杰中
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
(七)会议出席情况：
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共30人，代表的股份总数43,463,698股，占公司有表决权股份总数的66.7645%。其中：出席现场会议的
13,426,862股，占公司有表决权股份总数的20.6250%。出席本次股东大会的中
小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的持有公司5%以下股份的股
东及其一致行动人以外的其他股东（以下简称“中小股东”）及股东代理人21
人，代表的股份总数5,145,854股，占公司有表决权股份总数的7.9045%
2、公司董事、高级管理人员和监事出席或列席了本次会议。
3、北京德恒（深圳）律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出
具法律意见。
二、会议审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行
了表决：
(一) 审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意43,459,198股，占出席会议有表决权股份总数的99.9896％；反对4,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,141,354股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9126％；反对4,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0874％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
该项议案获得通过。
(二) 审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意43,459,198股，占出席会议有表决权股份总数的99.9896％；反对4,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,141,354股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9126％；
该项议案获得通过。
(三) 审议通过了《公司2020年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意43,459,198股，占出席会议有表决权股份总数的99.9896％；反对4,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,141,354股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9126％；反对4,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0874％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
该项议案获得通过。
(四) 审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》；
2020年度利润分配方案如下：以现有公司总股本 65,100,000 股为基数， 向全
体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税） ， 共计发放股利人民币19,530,000元。本年度公司不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。
总表决情况：
同意43,459,198股，占出席会议有表决权股份总数的99.9896％；反对4,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,141,354股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9126％；反对4,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0874％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
该项议案获得通过。
(五) 审议通过了《关于公司董事及监事2020年度薪酬的议案》
1. 吕杰中
总表决情况：
同意31,797,310股，占出席会议有表决权股份总数的99.9858％；反对4,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0141％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,141,354股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9126％；反对4,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0874％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
关联股东吕杰中对该议案回避表决，回避表决的股份共计11,661,888股。
2. 吕保忠
总表决情况：
同意34,048,804股，占出席会议有表决权股份总数的99.9868％；反对4,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,141,354股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9126％；反对4,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0874％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
关联股东吕保忠对该议案回避表决，回避表决的股份共计9,410,394股。
3. 王建军
总表决情况：
同意41,565,198股，占出席会议有表决权股份总数的99.9892％；反对4,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0108％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,141,354股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9126％；反对4,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0874％；弃权0股
关联股东王建军对该议案回避表决，回避表决的股份共计1,894,000股。
4. 肖国中
总表决情况：
同意42,943,254股，占出席会议有表决权股份总数的99.9895％；反对4,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0105％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,141,354股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9126％；反对4,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0874％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
关联股东肖国中对该议案回避表决，回避表决的股份共计515,944股。
5. 李国平
总表决情况：
同意42,877,414股，占出席会议有表决权股份总数的99.9895％；反对4,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0105％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,141,354股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9126％；反对4,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0874％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
关联股东李国平对该议案回避表决，回避表决的股份共计581,784股。
6. 李生平
总表决情况：
同意40,892,284股，占出席会议有表决权股份总数的99.9890％；反对4,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0110％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,141,354股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9126％；反对4,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0874％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
关联股东李生平对该议案回避表决，回避表决的股份共计2,566,914股。
7. 张敏
总表决情况：
同意43,459,198股，占出席会议有表决权股份总数的99.9896％；反对4,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,141,354股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9126％；反对4,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0874％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
8. 邹海烟
总表决情况：
同意43,459,198股，占出席会议有表决权股份总数的99.9896％；反对4,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,141,354股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9126％；反对4,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0874％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
9. 陈若华
总表决情况：
同意43,459,198股，占出席会议有表决权股份总数的99.9896％；反对4,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,141,354股，占出席会议中小股东所持有效表决
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