证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2021-065
深圳信测标准技术服务股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“信测标准”）于
2021年 4月 29日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于在柳州设立控股子公司的议案》，现就相关事项公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为促进公司检验检测业务的发展，公司拟与深圳同创汽车电子科技有限公司
（以下简称“深圳同创”）和柳州万维科技有限公司（以下简称“柳州万维”）和深圳鲲鹏智行科技有限公司（以下简称“深圳鲲鹏”）共同出资人民币1,000 万元，设立“柳州信测标准技术服务有限公司”（以下简称“柳州信测”，最终以工商行政管理部门最终核定名称为准）。其中本公司认缴人民币510 万元，占注册资本的 51%；深圳同创认缴人民币 100万元，占注册资本的 10%；柳州万维认缴人民币200万元，占注册资本的20%，深圳鲲鹏认缴人民币190万元，占注册资本的19%。
2、对外投资审批程序
根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资金额未达到公司股东大会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资设立控股子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
除本公司以外的投资主体情况：
1、深圳同创汽车电子科技有限公司
统一社会信用代码：91440300MADAHM68G
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
主要经营场所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南环路29号留学生创
业大厦一期607
法定代表人：郑润
成立时间：2016 年 04月 13 日
营业期限：2016年 04月 13日至******
经营范围：一般经营项目是：汽车配件、汽车电子、汽车用品、电子元器
件、电子产品、机械设备的销售；从事信息技术、汽车配件、汽车电子、电子产品、机械设备领域内的技术开发、技术咨询、技术转让（不含专利）；汽车内饰设计，汽车内饰销售；国内贸易；经营进出口业务；许可经营项目是：汽车配件、汽车电子产品、导航仪器、摄影机、记录仪、车联网后视镜、胎压检测仪、空气净化器的生产加工。
2、柳州万维科技有限公司
统一社会信用代码：91450204MA5P20F99E
公司类型：有限责任公司
主要经营场所：柳州市柳南区福馨路12号10号标准厂房2-1
法定代表人：张文婷
成立时间：2019年09月04日
营业期限：2019年09月04日至******
经营范围：软件开发及电子产品研发、销售，汽车零部件研发、生产、加
工、销售，润滑油、橡胶制品、电子产品、机械设备、汽车装饰用品、塑料制品销售，汽车音响设备、智能车载设备的销售与安装服务，汽车改装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
3、深圳鲲鹏智行科技有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5FYL6L2W
公司类型：有限责任公司
主要经营场所：深圳市南山区粤海街道科技园社区科智西路5号科苑西25栋
612
法定代表人：刘明
成立时间：2019年12月02日
营业期限：2019年12月02日至******
经营范围：一般经营项目是：智能电子产品的研发、设计；软件设计，计算
机硬件设计，车载智能系统方案设计；工业设计、多媒体设计、动漫及衍生产品设计、动漫产品设计；电子、通信与自动控制技术开发；计算机科学技术开发；国内
贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
3、交易对手方是否为失信被执行人：否
深圳同创、柳州万维、深圳鲲鹏与本公司及本公司5%以上的股东、董监高不
存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：柳州信测标准技术服务有限公司（暂定名，以工商行政管理 部门最终核定名称为准）
2、投资主体：深圳信测标准技术服务股份有限公司、深圳同创汽车电子科 技有限公司、柳州万维科技有限公司与深圳鲲鹏智行科技有限公司
3、法定代表人：王建军
4、注册资本：人民币1,000 万元
5、注册地址：柳州市柳南区福馨路12号10号标准厂房2-1
6、公司经营范围： 检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） (具 体以公司登记机关核定为准)。
7、各主要投资人的投资规模和持股比例：
股东姓名 出资额（万元） 占注册资本 出资方式
比例（%）
深圳信测标准技术服务股份有限公司 510 51% 货币
柳州万维科技有限公司 200 20% 货币
深圳鲲鹏智行科技有限公司 190 19% 货币
深圳同创汽车电子科技有限公司 100 10% 货币
以上信息最终以市场监督管理主管部门登记的信息为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
信测标准的战略目标是成为国内领先的第三方品质管控服务机构，为国内企 业提供全方位的品质管控解决方案。基于公司战略规划和经营发展的需求，通过 在柳州设立控股子公司拓展检验检测业务，增强公司在西南地区市场开拓及本地
项目承接能力。
2、存在的风险
本次对外投资设立控股子公司面临建立规范的内控制度、提高管理能力、保证运营顺畅等一系列问题，因此可能存在管理滞后的风险。公司将完善控股子公司的法人治理结构，明确控股子公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范和应对上述风险。
3、对公司的影响
本次对外投资资金来源于自有资金，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生重大不利影响。本次对外投资符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、深圳信测标准技术服务股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
特此公告。
深圳信测标准技术服务股份有限公司
董事会
2021年4月30日
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