证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2021-046
深圳信测标准技术服务股份有限公司
关于公司2020年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开 公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公 司2020年度利润分配的议案》，本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。 公司独 立董事对本次利润分配方案发表了明确同意的独立意见。现将具体内容公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币60,251,786.18元，合并报表中期末可供分配利润为297,241,146.82元，其中，母公司实现净利润10,451,823.65元。母公司期末可供分配利润为人民币63,150,436.70元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展和股东利益的前提
下，现拟定 2020年度利润分配方案如下：以现有公司总股本 65,100,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币3.00元（含税），共计人民币19,530,000.00元。2020年度利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。
若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
2、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号— 上市公司现金分红》及《公 司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
2020 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合公司经营规模扩大、主业持续成长的实际情况。该方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益。
二、独立董事意见
独立董事认为：公司 2020 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素后提出的，与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意 2020 年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
三、监事会意见
监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定,公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司 2020 年年度股东大会，审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、 深圳信测标准技术服务股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、 深圳信测标准技术服务股份有限公司第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告
深圳信测标准技术服务股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 28 日
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