证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2024-020
四川合纵药易购医药股份有限公司
关于续聘 2024 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8
日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）作为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘请会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至 2023 年 12 月 31 日，立信合伙人数量 278 人，注册会计师人数 2,533
人，从业人员总数 10,730 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693 名。
3、业务规模
立信 2023 年度业务收入 46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业
务收入 15.16 亿元。2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，主要行
业涉及计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、专用设备制造业等，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 9 家。
4、投资者保护能力
职业风险基金 2023 年度年末数：1.61 亿元
职业责任保险累计赔偿限额：12.50 亿元
职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）
裁）人 被诉（被仲裁）人 事件 金额 诉讼（仲裁）结果
金亚科技、周旭 尚余 1,000 连带责任，立信投保的职业保
投资者 辉、立信 2014 年报 多万，在诉 险足以覆盖赔偿金额，目前生
讼过程中 效判决均已履行
一审判决立信对保千里在
2015 年重 2016 年 12 月 30 日至 2017 年
保千里、东北证 12月14日期间因证券虚假陈
投资者 券、银信评估、立 组、2015 年 80 万元 述行为对投资者所负债务的
信等 报、2016 年 15%承担补充赔偿责任，立信
报 投保的职业保险 12.5 亿元足
以覆盖赔偿金额
5、诚信记录
立信所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施
29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。涉及从业人员 75 名。
（二）项目信息
1、人员信息
注册会计师 开始从事上 开始在本所 开始为本公
项目 姓名 市公司审计 司提供审计
执业时间 时间 执业时间 服务时间
项目合伙人 包梅庭 2006 年 2004 年 2004 年 2023 年
签字注册会计师 王忆 2019 年 2015 年 2011 年 2020 年
质量控制复核人 唐湘衡 2004 年 2003 年 2013 年 2022 年
（1） 项目合伙人近三年从业情况：姓名：包梅庭
时间 上市公司名称 职务
2021 年 安信信托股份有限公司 项目合伙人
2021 年 森赫电梯股份有限公司 项目合伙人
2021 年 宁波天益医疗器械股份有限公司 项目合伙人
2021-2023 年 苏州世名科技股份有限公司 项目合伙人
2021-2022 年 上海百润投资控股集团股份有限公司 项目合伙人
2021-2023 年 上海良信电器股份有限公司 项目合伙人
2021-2023 年 江西同和药业股份有限公司 项目合伙人
2022-2023 年 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 项目合伙人
2021 年 重药控股股份有限公司 质量控制复核人
2021-2023 年 江苏卓胜微电子股份有限公司 质量控制复核人
2022-2023 年 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 质量控制复核人
2023 年 贵州中毅达股份有限公司 质量控制复核人
（3）签字注册会计师近三年从业情况：姓名：王忆
时间 上市公司名称 职务
2020 年度 四川金石亚洲医药股份有限公司 签字注册会计师
2021 年度 四川金石亚洲医药股份有限公司 签字注册会计师
2022-2023 年度 四川汇源光通信股份有限公司 签字注册会计师
（4）质量控制复核人近三年从业情况：姓名：唐湘衡
时间 上市公司名称 职务
2020 年度 重药控股股份有限公司 项目合伙人
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
立信所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
2023 年度，公司给予立信所的年度财务审计报酬为 77 万，内控鉴证报酬为
10 万。2024 年度审计收费定价原则与 2023 年度基本保持一致，主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。相关年度审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据 2024 年度审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。
二、拟聘请审计机构履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会查阅了立信所的资格证照、相关信息和诚信纪录，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了审查，认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，能满足公司年度审计工作的要求，全体委员一致同意向董事会提议继续聘请立信所为公司 2024 年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2024 年4 月 8 日召开的第三届董事会第二十一次会议，以同意 8票，
反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构
的议案》，同意聘请立信所作为公司 2024 年度审计机构。相关年度审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据 2024 年度审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。
（三）监事会对议案审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 8 日召开的第三届监事会第十四次会议，以同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构
的议案》，同意聘请立信所作为公司 2024 年度审计机构。
（四）生效日期
公司《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2023 年度
股东大会审议，并自 2023 年度股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十四次会议决议；
3、公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的拟签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
四川合纵药易购医药股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 9 日
查看PDF原文
