证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-016
四川合纵药易购医药股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20
日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案
1、利润分配预案的具体情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，母公司 2022 年度实现净利润 53,384,217.72 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，
以 2022 年度实现的母公司净利润 53,384,217.72 元为基数，提取 10%的法定盈余
公积金计人民币 5,338,421.77 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司未分配利润
为 260,394,624.15 元，合并报表未分配利润为 211,168,700.44 元。根据以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截至
2022 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 211,168,700.44 元。
为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2022 年度利润分配
预案如下：以目前总股本 95,666,682 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.00 元人
民币（含税），共计派发现金股利人民币 19,133,336.40 元（含税），剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要，不送红股，不实施以资本公积金转增股本。
如在利润分配预案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，公司拟以维持
每股分配比例不变的原则，相应调整分配总数。
2、利润分配预案的合法、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划，该利润分配预案合法合规。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司经营情况良好，财务状况较为稳健，结合公司未来发展的战略规划，公司制定了 2022 年度利润分配预案。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司本次制定的利润分配预案充分考虑了公司的经营发展情况、财务状况、持续回报股东等综合因素，有利于广大投资者共同分享公司发展的经营成果，本次利润分配预案与公司经营业绩和未来发展相匹配。
二、董事会、监事会审议情况
1、2023 年 4 月 20 日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了
《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、2023 年 4 月 20 日，公司召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了
《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。监事会认为本次分配预案符合公司实际情况，充分考虑了中小投资者的利益和合理诉求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意本次利润分配方案。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：董事会本次提出的分配预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规。利润分配预案综合考虑公司利润水平、未来发展潜力及股本规模，方案制定注重股东回报，也有利于公司长远发展。独立董事一致同意本次利润分配预案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
四、其他说明
本次《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》尚须经公司 2022 年度股东
大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
四川合纵药易购医药股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 20 日
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