证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2022-052
四川合纵药易购医药股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员
和其他人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年7月13日召开职工代表大会，于2022年7月18日召开公司2022年第一次临时股东大会，于2022年7月29日召开了第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次会议，审议通过了董事会、监事会换届选举和聘任高级管理人员和其他人员的相关议案。公司董事会、监事会和高级管理人员换届选举业已完成，现将有关情况公告如下：
一、第三届董事会组成情况
1、非独立董事：李燕飞女士（董事长）、周跃武先生、陈顺军先生、李宇欣先生、艾英萍女士、沈金洋先生。
2、独立董事：罗响先生、刘磊先生、邓博夫先生。
3、董事会各专门委员会情况：
（1）战略与发展委员会成员：周跃武先生（主任委员）、李燕飞女士、刘磊先生、罗响先生、陈顺军先生；
（2）提名委员会成员：罗响先生（主任委员）、李燕飞女士、刘磊先生；
（3）薪酬与考核委员会成员：刘磊先生（主任委员）、陈顺军先生、邓博夫先生；
（4）审计委员会成员：邓博夫先生（主任委员）、李燕飞女士、刘磊先生。
公司第三届董事会由以上9名董事组成，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司第三届董事会成员任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述成员未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。三名独立董事的任职资格和独立性在公司2022年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。第三届董事会成员简历详见公司于2022年7月1日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。
二、第三届监事会组成情况
1、职工代表监事：赵培培女士；
2、非职工代表监事：田文书先生（监事会主席）、陈华松先生。
公司第三届监事会由以上3名监事组成，任期为自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司第三届监事会成员任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述成员未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。第三届监事会成员简历详见公司于2022年7月1日披露于巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》以及2022年7月13日披露于巨潮资讯网的《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》。
三、公司聘任高级管理人员和其他人员情况
1、总经理：陈顺军先生；
2、副总经理：郝睿智先生、李宇欣先生、郑德强先生；
3、财务总监：雷启岗先生；
4、董事会秘书：郝睿智先生；
5、证券事务代表：沈金洋先生。
上述高级管理人员和其他人员的任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司高级管理人员任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述成员未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其中，董事会秘书郝睿智先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。证券事务代表沈金洋先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司聘任的高级管理人员和
其他人员的简历详见附件。
四、部分董事届满离任情况
1、因任期届满，刘然先生不再担任公司董事职务，也不担任公司其他职务。截至本公告日，刘然先生未持有公司股份。不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、因任期届满，邝启宇先生不再担任公司董事职务，也不担任公司其他职务。截至本公告日，邝启宇先生未持有公司股份。不存在应当履行而未履行的承诺事项。
3、因任期届满，郝睿智先生不再担任公司董事职务，仍在公司担任副总经理职务。截至本公告日，郝睿智先生持有公司380,100股股份，占公司总股本的0.40%。郝睿智先生换届离任后其持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定进行管理。不存在应当履行而未履行的承诺事项。
4、因任期届满，刘浩先生不再担任公司独立董事职务，也不担任公司其他职务。截至本公告日，刘浩先生未持有公司股份。不存在应当履行而未履行的承诺事项。
5、因任期届满，杨记军先生不再担任公司独立董事职务，也不担任公司其他职务。截至本公告日，杨记军先生未持有公司股份。不存在应当履行而未履行的承诺事项。
6、因任期届满，柴俊武先生不再担任公司独立董事职务，也不担任公司其他职务。截至本公告日，柴俊武先生未持有公司股份。不存在应当履行而未履行的承诺事项。
五、董事会秘书及证券事务代表联系方式
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系人：郝睿智、沈金洋
联系电话：028-83423435
传真：028-83423435
电子邮箱：haorz@hezongyy.com
通讯地址：成都市金牛区友联一街18号13层
特此公告。
四川合纵药易购医药股份有限公司董事会
2022年7月29日
附件：
1、陈顺军先生：中国国籍，无永久境外居留权，1977年6月出生，法国第十二大学在读高级工商管理硕士。2001年进入IT技术领域，在人工智能、大数据、数智化新零售及企业战略规划等领域具备丰富经验；神鸟健康创始人，现任四川神鸟世纪科技有限公司董事长；四川金沛方药业有限公司董事，中国医药物资协会MAH分会会长。
截至本公告披露日，陈顺军先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈顺军先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
2、李宇欣先生：中国国籍，无永久境外居留权，1985年7月出生，东南大学文学学士。2008年7月2013年12月，任南京报业传媒集团有限公司记者、编辑。2013年12月至2015年3月，任新华通讯社《现代快报》记者、编辑、采编副主任。2015年4月至2016年5月，任苏宁易购集团股份有限公司策划经理、品牌经理。2016年11月至2022年6月，历任壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司董事长助理、品牌总监、助理总裁、副总裁，期间还兼任壹玖壹玖品牌管理公司总经理、壹玖壹玖数据营销公司总经理、壹玖壹玖战略商品事业部总经理、四川壹玖壹玖网络科技有限公司总经理、烟台壹玖壹玖电子商务有限公司董事等。
截至本公告披露日，李宇欣先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李宇欣先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
3、郑德强先生：中国国籍，无永久境外居留权，1984年5月出生，毕业于上海财经大学国际会计专业。2007年-2010 年，任毕马威华振会计师事务所上海分所审计部门助理经理，2010年- 2012年任毕马威(中国)企业咨询有限公司成都分公司审计部
门助理经理，2012 年-2014年任华润深国投信托有限公司财务经理，2015年1月-2016年11月任四川西婵整形美容医院有限公司财务总监，2016年12月- 2018年7月任成都天象互动数字娱乐有限公司财务总监，2018年7月-2022年12月任成都爱奇艺智能创新科技有限公司财务总监。
截至本公告披露日，郑德强先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郑德强先生作为公司高级管理人员人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情
形，亦不是失信被执行人。
4、雷启岗先生：中国国籍，无永久境外居留权，1970年9月出生，沈阳工业大学会计学学士。2004年4月至2016年3月，历任成都联虹钼业有限公司财务部长、财务负责人。2016年至今任公司财务总监。
截至本公告披露日，雷启岗先生直接持有本公司股份376,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。雷启岗先生作为公司高级管理人员人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
5、郝睿智先生：中国国籍，无永久境外居留权，1980年12月出生，吉林大学经济学学士、政治经济学硕士。2006年7月至2010年2月，任德联国际投资有限公司投资经理。2010年3月至2013年5月，任高校科技产业化促进中心有限公司总裁助理。2011年6月至2016年1月，历任四川川大华西药业股份有限公司副总经理、常务副总经理。2016年2月至2016年6月，任四川合纵医药有限责任公司副总经理。2017年至2022年7月任公司董事，2017年至今任公司副总经理、董事会秘书。
截至本公告披露日，郝睿智先生直接持有本公司股份380,100股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
6、沈金洋先生：中国国籍，无永久境外居留权，1992年11月出生，本科就读于美国印第安纳州立
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