证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2022-042
四川合纵药易购医药股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照法定程序进行董事会换届选举。
公司于 2022 年 6 月 30 日召开的第二届董事会 2022 第六次会议审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名李燕飞女士、周跃武先生、陈顺军先生、李宇欣先生、艾英萍女士、沈金洋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名邓博夫先生、罗响先生、刘磊先生为第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见本公告附件）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
独立董事候选人中刘磊先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书，罗响先生已取得上海证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书，邓博夫先生尚未取得独立董事资格证书，其已出具书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司 2022年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制度选举产生 6 名非独立董事和 3名独立董事。第三届董事会任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
特此公告。
四川合纵药易购医药股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 30 日
附件：第三届董事会候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、李燕飞女士：中国国籍，无永久境外居留权，1970 年 2 月出生，香港财
经学院工商管理硕士。自 1995 年起进入医药流通行业，一直专注于院外流通市场，于 2007 年 4 月创立四川合纵医药有限责任公司，后经历股改、更名、上市，现任四川合纵药易购医药股份有限公司董事长。
截止本公告披露之日，李燕飞女士直接持有本公司股份 35,370,000 股，占本公司总股本的 36.97%，通过成都市合森投资管理中心（有限合伙）间接控制公司股份 2,700,000 股，占公司总股本 2.82%；通过成都市合齐投资管理中心（有限合伙）间接控制公司股份 1,120,000 股，占公司总股本 1.17%，合计持有本公司股份 39,190,000 股，占公司总股本的 40.97%，是公司的控股股东，实际控制人。李燕飞女士与公司董事周跃武先生系夫妻关系，除此之外与其他董事、监事、高级管理人员并不存在关联关系。李燕飞女士作为公司董事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
2、周跃武先生：中国国籍，无永久境外居留权，1971 年 4 月出生，电子科
技大学工商管理硕士研究生，现任四川合纵药易购医药股份有限公司董事、四川圣泰农业科技有限公司执行董事兼总经理、遂宁现代不夜城物业服务有限公司经理、四川村上春农业投资有限公司经理、四川中海鹤汇健康管理有限公司执行董事等。
周跃武先生直接持有本公司股份 3,300,000 股，占公司总股本 3.45%，周跃
武先生为与公司董事长李燕飞女士系夫妻关系，除此之外与其他董事、监事、高级管理人员并不存在关联关系。周跃武先生作为公司董事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
3、陈顺军先生：中国国籍，无永久境外居留权，1977 年 6 月出生，巴黎第
十二大学在读高级工商管理硕士。2001 年进入 IT 技术领域，在人工智能、大数据、数智化新零售及企业战略规划等领域具备丰富经验；神鸟健康创始人，现任四川神鸟世纪科技有限公司董事长；四川金沛方药业有限公司董事，中国医药物资协会 MAH 分会会长。
截至本公告披露日，陈顺军先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈顺军先生作为公司董事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦
不是失信被执行人。
4、李宇欣先生：中国国籍，无永久境外居留权，1985 年 7 月出生，东南大
学文学学士。2008 年 7 月 2013 年 12 月，任南京报业传媒集团有限公司记者、
编辑。2013 年 12 月至 2015 年 3 月，任新华通讯社《现代快报》记者、编辑、
采编副主任。2015 年 4 月至 2016 年 5 月，任苏宁易购集团股份有限公司策划经
理、品牌经理。2016 年 11 月至 2022 年 6 月，历任壹玖壹玖酒类平台科技股份
有限公司董事长助理、品牌总监、助理总裁、副总裁，期间还兼任壹玖壹玖品牌管理公司总经理、壹玖壹玖数据营销公司总经理、壹玖壹玖战略商品事业部总经理、四川壹玖壹玖网络科技有限公司总经理、烟台壹玖壹玖电子商务有限公司董事等。
截至本公告披露日，李宇欣先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李宇欣先生作为公司董事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦
不是失信被执行人。
5、艾英萍女士：中国国籍，无永久境外居留权，1980 年 9 月出生，本科就
读于川北医学院。2003 年任四川金利医药有限公司区域经理；2007 年 12 月至
2019 年 7 月任四川合纵药易购医药股份有限公司担任 OTC 销售总监；2019 年 8
月至 2019 年 12 月任成都合升易科技有限公司运营总监；2020 年 1 月至 2022 年
4 月任成都合升易科技有限公司副总经理；2022 年 5 月至今任成都合升易科技有限公司总经理。
截至本公告披露日，艾英萍女士间接持有本公司股份 200,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。艾英萍女士作为公司董事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.5 条所规
定的情形，亦不是失信被执行人。
6、沈金洋先生：中国国籍，无永久境外居留权，1992 年 11 月出生，本科就
读于美国印第安纳州立大学金融专业，后于澳洲悉尼大学交流学习。2016 年 12月进入公司，曾任总经理助理并一直担任四川合纵药易购医药股份有限公司证券事务代表、证券事务部经理，已取得国家法律职业资格证书，拥有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备证券从业资格、基金从业资格。
截至本公告披露日，沈金洋未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。沈金洋先生作为公司董事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
二、独立董事候选人简历
1、罗响先生：罗响先生：中国国籍，无永久境外居留权，1970 年 12 月出生，
工商管理博士，拥有超过 20 年在联合国担任高级官员的卓越领导力、丰富的国际工作经验与本地化执行能力。现任联合国工业发展组织全球创新网络 ESG&碳中和投资指导委员会（SCECNI）主席，系在联合国可持续发展议程框架下为支持
实现可持续发展目标（SDG）及全球碳中和雄心计划而专注于为实现路径提供战略顾问、特别项目筹款、碳中和投资、减排科技及作为联合国及其他国际机构的执行合作伙伴、资金筹集伙伴、顾问及技术支持伙伴；现任山东矿机集团股份有限公司独立董事。罗响先生亦曾兼任美国麻省理工学院（MIT）创业投资指导，世界自然基金会（WWF）中国区气候创行计划核心专家，社会影响力投资与采购基金会（SIIP） 联席主席，《经济日报集团》评为“2020 中国智慧经济十大领军人物”。
截至本公告披露日，罗响先生未持有本公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.5 条所规定的
情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为或者失信惩戒对象的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、刘磊先生：中国国籍，无永久境外居留权，1965 年 4 月出生，北京大学
国家发展研究院经济学硕士研究生。电子科技大学经济与管理学院教授，核心通识课《经济学概论》首席教授，高层管理培训中心学术主任，世界 500 强企业纬创旗下上市公司纬创软件首席经济学家。独立经济管理顾问，兼任民进中央经济委员会委员、四川省政协经济委员会特邀成员、民进四川省委经济委员会主任、北京大学四川校友会监事长，北大国家发展研究院四处校友会副会长，民进电子科大总支副
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