证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2023-018
常州中英科技股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日召开了
第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：
一、利润分配预案
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，公司 2022 年度
实现合并净利润34,436,616.23 元，较上年实现合并净利润下降 33.43%。截至 2022
年 12 月 31 日，公司合并财务报表可供分配利润为 195,970,742.06 元。
结合公司 2022 年经营情况及 2023 年公司发展资金需求的情况，在兼顾公司
发展、未来投资计划及股东利益的前提下，2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
二、关于拟不进行利润分配的说明
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等
的相关规定，分配方案不得影响公司持续经营及发展。鉴于 2022 年公司净利润下降幅度较大，结合公司现金流量实际情况及未来经营战略规划对资金的需求，为提高公司长远发展能力和盈利能力，经董事会研究决定，公司拟定 2022 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司利润分配预案兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，该利润分配预案与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于维护公司全体股东的长期利益。
三、未分配利润的用途及使用计划
结合公司 2022 年经营情况和未来经营发展需要，为满足公司日常经营资金
需求、新项目投入及对外投资，同时兼顾应对外部风险的必要资金需求，公司留存未分配利润将结转以后年度分配。
公司重视对投资者的合理投资回报，今后仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会审议
公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预
案的议案》，公司董事会认为该利润分配预案符合公司的长远利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案，并将议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
（二）监事会审议
监事会认为：公司董事会制定的 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意《关于公司 2022年度利润分配预案的议案》。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》
等相关规定，综合考虑了公司经营和发展情况等因素，符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，并更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，审议程序符合相关规定。我们一致同意公司董事会提出的《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
四、相关风险提示
1、现金分红对上市公司现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案结合公司目前发展阶段以及未来的资金需求等因素确定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，敬请广大投资
者注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
常州中英科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 18 日
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