证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2022-052
常州中英科技股份有限公司
第三届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次临时
会议于 2022 年 11 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次
会议在公司于同日召开的 2022 年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后召开，经董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中独立董事井然哲先生以通讯表决方式出席会议。
经全体董事同意，推举董事俞卫忠先生为本次会议召集人并主持会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会，公司第三
届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。根据《公司
法》《公司章程》的有关规定，董事会选举俞卫忠先生为第三届董事会董事长，自本次会议审议通过之日起生效，任期三年。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，具体人员组成如下：
战略委员会：俞卫忠（主任委员）、顾书春、戴丽芳
审计委员会：李兴尧（主任委员）、邵家旭、戴丽芳
薪酬与考核委员会：邵家旭（主任委员）、井然哲、俞丞
提名委员会：井然哲（主任委员）、李兴尧、俞卫忠
上述委员任期自本次会议审议通过之日起生效，任期三年。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
1、聘任俞卫忠先生为公司总经理
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、聘任顾书春先生为公司副总经理
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、聘任俞丞先生为公司副总经理
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、聘任何泽红女士为公司财务总监
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、聘任俞丞先生为公司董事会秘书
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述人员任期自本次会议审议通过之日起生效，任期三年。
公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
经与会董事审议，聘任李静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次会议审议通过之日起生效，任期三年。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次临时会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
常州中英科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 15 日
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