300936 深市 中英科技

 证券代码：300936        证券简称：中英科技      公告编号：2022-032
              常州中英科技股份有限公司

              关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于
2023 年 1 月 15 日届满，鉴于现任独立董事梁华权先生、符启林先生、周洪庆先
生连续担任公司独立董事于 2022 年 11 月 26 日即将六年期满。为保证董事会工
作正常开展，公司董事会决定提前进行换届选举。

    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于 2022 年 10 月 25 日召
开第二届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

    一、第三届董事会组成及候选人情况

    第三届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名，董
事任期自公司相关股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

    经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名俞卫忠先生、戴丽芳女士、俞丞先生、顾书春先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名邵家旭先生、李兴尧先生、井然哲先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述董事候选人的简历详见附件），其中李兴尧先生为会计专业人士。

    独立董事候选人井然哲先生尚未取得独立董事资格证书。独立董事候选人井然哲先生已向公司书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

    公司董事会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述 7 名董事候选
人的任职资格和条件及提名情况符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。现任公司独立董事对第三届董事会董事候选人的提名、任选发表了明确
同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格尚需提请深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

    二、第三届董事会董事选举方式

    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，上述董事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 4 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

    为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，第二届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

    三、其他说明

    第三届董事会候选人中，独立董事候选人的比例未低于董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

    四、备查文件

    1、常州中英科技股份有限公司第二届董事会第十九次临时会议决议；

    2、常州中英科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十九次临时会议相关事项的独立意见。

    附件：

  1、第三届董事会非独立董事候选人简历。

  2、第三届董事会独立董事候选人简历。

    特此公告。

                                            常州中英科技股份有限公司
                                                      董事会

                                                2022 年 10 月 25 日

    附件 1、第三届董事会非独立董事候选人简历：

    1、俞卫忠，男，1961 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学
历，高级经济师。1977 年至 1989 年任职于武进建材工业公司技术研发部；1989
年至 1992 年担任常州中墅实业公司副总经理；1992 年至 1997 年，担任常州市
中英物资公司总经理；1997 年创立常州市中英管道有限公司，担任执行董事、总经理；2006 年创立常州中英科技有限公司，担任执行董事、总经理；2016 年10 月起，担任常州中英科技股份有限公司董事长兼总经理。2016 年设立中英科技员工持股平台常州中英汇才股权投资管理中心（有限合伙）并担任普通合伙人。
    截至目前，俞卫忠先生直接持有公司股份 17,727,600 股，占公司总股本的
23.57%，俞卫忠先生及其配偶戴丽芳女士通过其控制的常州市中英管道有限公司控制公司 9.97%的股份（中英管道持股 7,500,000 股，其中俞卫忠先生持有5,625,000 股），此外，俞卫忠先生为公司员工持股平台常州中英汇才股权投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，常州中英汇才股权投资管理中心（有限合伙）持有公司 4.05%的股份（中英汇才持股 3,045,000 股，其中俞卫忠先生持有 39,000 股），俞卫忠先生系公司实际控制人之一。俞卫忠先生与公司董事戴丽芳女士为夫妻关系，与公司副总经理、董事会秘书俞丞先生为父子关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。俞卫忠先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    2、戴丽芳，女，1962 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。1992 年至 1997 年，任常州市中英物资公司财务部经理；1997 年起担任常州市中英管道有限公司财务总监；2007 年至 2016 年担任常州中英科技有限公司财务总监。2016 年 10 月起担任常州中英科技股份有限公司董事。


    截至目前，戴丽芳女士直接持有公司股份 5,909,200 股，占公司总股本的
7.86%，戴丽芳女士及其配偶俞卫忠先生通过其控制的常州市中英管道有限公司控制公司 9.97%的股份（中英管道持股 7,500,000 股，其中戴丽芳女士持有1,875,000 股），此外，戴丽芳女士通过员工持股平台常州中英汇才股权投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 2,080,000 股（中英汇才持股 3,045,000股)，戴丽芳女士系公司实际控制人之一。戴丽芳女士与公司董事长、总经理俞卫忠先生为夫妻关系，与公司副总经理、董事会秘书俞丞先生为母子关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。戴丽芳女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    3、俞丞，男，1989 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2011 年 7 月至 2016 年 10 月，担任常州中英科技有限公司总经理助理；2016 年
10 月起，任中英科技董事会秘书、副总经理。

    截至目前，俞丞先生直接持有公司 13,113,200.00 股，占公司总股本的
17.44%，系公司实际控制人之一。俞丞先生系公司董事长、总经理俞卫忠先生与董事戴丽芳女士之子，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。俞丞先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为
市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    4、顾书春，男，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。2001 年 11 月至 2006 年 10 月，任职于昆山合正电子有限公司工务部，任
工程师；2006 年 10 月至 2009 年 2 月，担任常州中英科技有限公司生产工务部
经理；2009 年 3 月至 2011 年 2 月，担任常州中英科技有限公司总经理助理；2011
年 3 月至 2016 年 10 月，担任常州中英科技有限公司副总经理；2016 年 10 月起，
担任常州中英科技股份有限公司董事、副总经理。

    截至目前，顾书春先生直接持有公司股份 315,000 股，占公司总股本的
0.42%，通过员工持股平台常州中英汇才股权投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 315,000 股（中英汇才持股 3,045,000 股)。顾书春先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。顾书春先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。


    附件 2、第三届董事会独立董事候选人简历：

    1、李兴尧，男，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，
本科学历，教授、高级会计师、注册会计师、注册税务师。1995 年 8 月担任仪征化纤集团公司资金会计职务，2003 年 4 月担任常州永申人和会计师事务所项目经理职务，2010 年 9 月起任教于常州大学。曾任常熟国瑞电气股份有限公司、常州诺得电子股份有限公司独立董事，现任常州银河世纪微电子股份有限公司、江苏中利集团股份有限公司独立董事。

    截至目前，李兴尧先生未持有公司股票。李兴尧先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。李兴尧先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳