300936 深市 中英科技

证券代码：300936        证券简称：中英科技        公告编号：2021-054
              常州中英科技股份有限公司

          第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会
议于 2021 年 10 月 26 日在常州中英科技股份有限公司会议室以现场结合通讯的
方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 21 日以电话和其他通讯方式送达各位董
事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：梁华权、符启林、周洪庆先生以通讯表决方式出席会议）。会议的召集、召开、表决符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

  经审议，公司董事会认为《2021 年第三季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（2021-053）。

    三、备查文件

  1、《常州中英科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

  特此公告。

                                            常州中英科技股份有限公司
                                                      董事会

                                                2021 年 10 月 26 日