300935 深市 盈建科

证券代码：300935          证券简称：盈建科        公告编号：2024-006
            北京盈建科软件股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 26 日召开第
四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：

    一、《公司章程》修订情况

  为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

                  修订前                                修订后

    第一百〇八条 董事会行使下列职权：      第一百〇八条 董事会行使下列职权：
    ……                                  ……

    （十八）法律、行政法规、部门规章或    （十八）法律、行政法规、部门规章或
 本章程授予的其他职权。                本章程授予的其他职权。

    董事会设立战略、审计、提名、薪酬与      董事会设置战略、审计、提名、薪酬与
 考核四个专门委员会。专门委员会对董事会  考核四个专门委员会。专门委员会对董事会 负责，依照本章程和董事会授权履行职责， 负责，依照本章程和董事会授权履行职责， 提案应当提交董事会审议决定。专门委员会 提案应当提交董事会审议决定。专门委员会
 成员全部由董事组成，其中审计委员会、提  成员由不少于 3 名董事组成，其中审计委员
 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占  会成员为不在公司担任高级管理人员的董 多数并担任召集人，审计委员会的召集人为  事。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 会计专业人士。董事会负责制定专门委员会  委员会中独立董事过半数并担任召集人，审
 工作规程，规范专门委员会的运作。      计委员会的召集人为会计专业人士。董事会
    超过股东大会授权范围的事项，应当提  负责制定专门委员会工作规程，规范专门委

交股东大会审议。                      员会的运作。

                                          战略委员会的主要职责权限：

                                          （一）对公司长期发展战略规划进行研
                                      究并提出建议；

                                          （二）对《公司章程》规定须经董事会
                                      批准的重大投资融资方案进行研究并提出
                                      建议；

                                          （三）对《公司章程》规定须经董事会
                                      批准的重大资本运作、资产经营项目进行研
                                      究并提出建议；

                                          （四）对其他影响公司发展的重大事项
                                      进行研究并提出建议；

                                          （五）对以上事项的实施进行检查；
                                          （六）董事会授权的其他事项。

                                          审计委员会负责审核公司财务信息及
                                      其披露、监督及评估内外部审计工作和内部
                                      控制，下列事项应当经审计委员会全体成员
                                      过半数同意后，提交董事会审议：

                                          （一）披露财务会计报告及定期报告中
                                      的财务信息、内部控制评价报告；

                                          （二）聘用或者解聘承办公司审计业务
                                      的会计师事务所；

                                          （三）聘任或者解聘公司财务负责人；
                                          （四）因会计准则变更以外的原因作出
                                      会计政策、会计估计变更或者重大会计差错
                                      更正；

                                          （五）法律、行政法规、中国证监会规
                                      定、深圳证券交易所业务规则和本章程规定
                                      的其他事项。

                                          提名委员会负责拟定董事、高级管理人
                                      员的选择标准和程序，对董事、高级管理人
                                      员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就
                                      下列事项向董事会提出建议：

                                          （一）提名或者任免董事；

                                          （二）聘任或者解聘高级管理人员；
                                          （三）法律、行政法规、中国证监会规
                                      定、深圳证券交易所业务规则和本章程规定
                                      的其他事项。


                                          薪酬与考核委员会负责制定董事、高级
                                      管理人员的考核标准并进行考核，制定、审
                                      查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，
                                      并就下列事项向董事会提出建议：

                                          （一）董事、高级管理人员的薪酬；
                                          （二）制定或者变更股权激励计划、员
                                      工持股计划，激励对象获授权益、行使权益
                                      条件成就；

                                          （三）董事、高级管理人员在拟分拆所
                                      属子公司安排持股计划；

                                          （四）法律、行政法规、中国证监会规
                                      定、深圳证券交易所业务规则和本章程规定
                                      的其他事项。

                                          超过股东大会授权范围的事项，应当提
                                      交股东大会审议。

  第一百一十一条 董事会应当确定对外      第一百一十一条 董事会应当确定对外
投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保  投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权  事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资  限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评  项目应当组织有关专家、专业人员进行评
审，并报股东大会批准。                审，并报股东大会批准。

  ……                                  ……

  公司所有的对外担保行为须经董事会      公司所有的对外担保行为须经董事会
审议，达到本章程第四十二条规定的担保行  审议，达到本章程第四十二条规定的担保行为，需在董事会审议通过后提交股东大会审  为，需在董事会审议通过后提交股东大会审
议。                                  议。

  公司与关联自然人发生的成交金额超      公司提供财务资助，应当经出席董事会
过 30 万元，或与关联法人发生的成交金额  会议的三分之二以上董事同意并作出决议。超过 300 万元、且占公司最近一期经审计净  财务资助事项属于下列情形之一的，应当在资产绝对值 0.5%以上的交易（提供担保、提  董事会审议通过后提交股东大会审议：
供财务资助除外）应当经董事会审议通过；    （一）被资助对象最近一期经审计的资公司与关联人发生的交易（提供担保除外） 产负债率超过 70%；

金额超过 3,000 万元，且占公司最近一期经      （二）单次财务资助金额或者连续十二
审计净资产绝对值 5%以上的，应当提交股 个月内提供财务资助累计发生金额超过公
东大会审议。                          司最近一期经审计净资产的 10%；

  ……                                  （三）深圳证券交易所或者本章程规定
                                      的其他情形。