300935 深市 盈建科

证券代码：300935        证券简称：盈建科          公告编号：2023-049
            北京盈建科软件股份有限公司

          第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第一次会议于
2023 年 9 月 8 日在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 9 月 3 日以电子邮件方
式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由全体监事共同推举的监事韩艳薇女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    监事会同意选举韩艳薇女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第一次会议决议。

    特此公告。

                                    北京盈建科软件股份有限公司监事会
                                                      2023 年 9 月 8 日