证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2023-047
北京盈建科软件股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023 年 9 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。
2、会议召开地点：北京市北三环东路 36 号环球贸易中心 C 座 18 层公司会
议室
3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长陈岱林先生
6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 41,030,424 股，占公司有表决
权股份总数的 51.6556%。其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 28,798,408股，占公司有表决权股份总数的 36.2560%。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 12,232,016 股，占公司有表决权股份总数的 15.3996%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 277,200 股，占公司有表决
权股份总数的 0.3490%。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 227,900股，占公司有表决权股份总数的 0.2869%。通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 49,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0621%。
3、公司董事、监事、高级管理人员，保荐代表人及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举陈岱林先生、任卫教先生、张凯利先生、陈璞先生、李保盛先生、王贤磊先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。逐项表决结果如下：
1.01 选举陈岱林先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 28,798,420 股，超过出席本次股东大会有效表决权股份总数
的半数。其中，中小股东表决情况：同意 227,902 股。
表决结果：陈岱林先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.02 选举任卫教先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 28,798,420 股，超过出席本次股东大会有效表决权股份总数
的半数。其中，中小股东表决情况：同意 227,902 股。
表决结果：任卫教先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.03 选举张凯利先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 28,798,420 股，超过出席本次股东大会有效表决权股份总数
的半数。其中，中小股东表决情况：同意 227,902 股。
表决结果：张凯利先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.04 选举陈璞先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 48,798,410 股，超过出席本次股东大会有效表决权股份总数
的半数。其中，中小股东表决情况：同意 227,902 股。
表决结果：陈璞先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.05 选举李保盛先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 48,798,410 股，超过出席本次股东大会有效表决权股份总数
的半数。其中，中小股东表决情况：同意 227,902 股。
表决结果：李保盛先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.06 选举王贤磊先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 56,798,410 股，超过出席本次股东大会有效表决权股份总数
的半数。其中，中小股东表决情况：同意 227,902 股。
表决结果：王贤磊先生当选公司第四届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举叶林先生、李全旺先生、戴天婧女士为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。逐项表决结果如下：
2.01 选举叶林先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意 28,798,410 股，超过出席本次股东大会有效表决权股份总数
的半数。其中，中小股东表决情况：同意 227,902 股。
表决结果：叶林先生当选公司第四届董事会独立董事。
2.02 选举李全旺先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意 28,798,410 股，超过出席本次股东大会有效表决权股份总数
的半数。其中，中小股东表决情况：同意 227,902 股。
表决结果：李全旺先生当选公司第四届董事会独立董事。
2.03 选举戴天婧女士为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意 28,798,410 股，超过出席本次股东大会有效表决权股份总数
的半数。其中，中小股东表决情况：同意 227,902 股。
表决结果：戴天婧女士当选公司第四届董事会独立董事。
3、审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举韩艳薇女士、石乃千女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。逐项表决结果如下：
3.01 选举韩艳薇女士为公司第四届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 28,798,410 股，超过出席本次股东大会有效表决权股份总数
的半数。其中，中小股东表决情况：同意 227,902 股。
表决结果：韩艳薇女士当选公司第四届监事会非职工代表监事。
3.02 选举石乃千女士为公司第四届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 28,798,410 股，超过出席本次股东大会有效表决权股份总数
的半数。其中，中小股东表决情况：同意 227,902 股。
表决结果：石乃千女士当选公司第四届监事会非职工代表监事。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（北京）律师事务所卢颖律师、何思洁律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2023 年第二次临时股东大会会议决议；
2、上海市锦天城（北京）律师事务所关于北京盈建科软件股份有限公司 2023
年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京盈建科软件股份有限公司董事会
2023 年 9 月 8 日
查看PDF原文
