300935 深市 盈建科

盈建科:股东大会有关本次发行并上市的决议
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时问：2019年2月14日上午10:00
    2.会议召开地点：北三环东路36号环球贸易中心C座9层公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.会议召集人：第二届董事会
    5.会议主持人；董事长陈岱林先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司
章程》的规定。
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