300935 深市 盈建科

盈建科:董事会有关本次发行并上市的决议
    一、会议召开情况
    北京盈建科软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议
于2019年1月25日在公司会议室召开。会议通知于2019年1月15日以书面方
式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长陈岱林先
生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
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