证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2021-035
中辰电缆股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 7 日（星期五）下午 14:00。
（2）网络投票时间：2021 年 5 月 7 日（星期五）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5
月 7 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 7 日（星期五）9:15-15:00。
2、会议召开地点：江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号中辰电缆股份有限公司新办公楼三楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长杜南平先生
6、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中辰电缆股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议加网络投票的股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权的股份数合计为 243,436,896 股，占公司有表决权股份总数的53.0942％。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的股份数合计为 225,760,000 股，占公司有表决权股份总数的 49.2388％。
通过网络投票的股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权的股份数合计为17,676,896 股，占公司有表决权股份总数的 3.8554％。
2、中小股东出席情况
参加本次股东大会现场会议加网络投票的中小投资者及其代理人共 9 人，代表有表决权的股份数合计为 19,686,896 股，占公司有表决权股份总数的4.2938％。
其中：参加本次股东大会现场会议的中小投资者及其代理人共 1 人，代表有表决权的股份数合计为 2,010,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.4384％。
通过网络投票的中小投资者及其代理人共 8 人，代表有表决权的股份数合计为 17,676,896 股，占公司有表决权股份总数的 3.8554％。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、出席或列席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 243,435,396 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
中小股东表决情况：同意 19,685,396 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9924％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0025％；弃权 1,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0051％。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 243,435,396 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
中小股东表决情况：同意 19,685,396 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9924％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0025％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0051％。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 243,435,396 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
中小股东表决情况：同意 19,685,396 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9924％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0025％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0051％。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
总表决情况：同意 243,435,396 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
中小股东表决情况：同意 19,685,396 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9924％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0025％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0051％。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 243,435,396 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 1,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
中小股东表决情况：同意 19,685,396 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9924％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0025％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0051％。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于公司<2020 年年度报告>全文及摘要的议案》
总表决情况：同意 243,435,396 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
中小股东表决情况：同意 19,685,396 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9924％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0025％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0051％。
表决结果：通过。
（七）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 243,435,396 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
中小股东表决情况：同意 19,685,396 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9924％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0025％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0051％。
表决结果：通过。
（八）审议通过《关于公司 2021 年向金融机构申请综合授信额度并接受关
联方提供担保暨关联交易的议案》
总表决情况：同意 19,685,396 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9924％；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％。
中小股东表决情况：同意 19,685,396 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9924％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0025％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0051％。
关联股东中辰控股有限公司按照规定对本议案回避表决。
表决结果：通过。
（九）审议通过《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
的议案》
总表决情况：同意 243,435,396 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
中小股东表决情况：同意 19,685,396 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9924％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0025％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0051％。
表决结果：通过。
（十）审议通过《关于补选独立董事的议案》
总表决情况：同意 243,435,396 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
中小股东表决情况：同意 19,685,396 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9924％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0025％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0051％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所谢发友律师、贾婷婷律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、中辰电缆股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于中辰电缆股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见。
中辰电缆股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 8
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