300932 深市 三友联众

 证券代码：300932        证券简称：三友联众        公告编号：2024-032
          三友联众集团股份有限公司

      第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于
2024 年 6 月 28 日以通讯会议形式召开。公司于 2024 年 6 月 24 日以书面、邮件
等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  经与会董事审议，同意聘任邝美艳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2024-031）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、第三届董事会第六次会议决议；

  2、第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

  特此公告。

                                      三友联众集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 6 月 29 日