北京市中伦（深圳）律师事务所
关于三友联众集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会的
法律意见书
二〇二一年十一月
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于三友联众集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：三友联众集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受三友联众集团股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司 2021 年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”或“会议”）。
本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
一、会议召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2021 年 10 月 27 日在深圳证券交易所
网站（http://www.szse.cn/）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席会议和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东大会规则》和公司章程的要求。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时
间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 11 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30 及下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时
间。
2021 年 11 月 11 日下午，本次股东大会如期在广东省东莞市塘厦镇莆心湖
中心二路 27 号公司一楼阶梯室召开。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和公司章程的规定。
二、会议出席人员的资格、召集人资格
（一）会议出席人员
1. 股东或股东代理人
出席本次股东大会的股东 7 人，所持股份总数 64,652,870 股，所持股份总数
占公司股份总数的 51.4631%，其中中小投资者（除单独或者合计持有公司股份5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）3 人，所持股份总数 3,600 股，所持股份总数占公司股份总数的 0.0029%，具体情况如下：
(1) 现场出席情况
现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东大会的股东 6 人，所持股份总
数 64,650,370 股，所持股份总数占公司股份总数的 51.4611%。
(2) 通过网络投票系统出席情况
通过网络投票系统出席本次股东大会的股东 1 人，所持股份总数 2,500 股，
所持股份总数占公司股份总数的 0.0020%。
2. 其他人员
(1) 公司董事、监事；
(2) 公司董事会秘书及其他高级管理人员；
(3) 本所律师。
（二）会议召集人
根据公司《第二届董事会第十次会议决议公告》《关于召开 2021 年第二次
临时股东大会的通知》，本次股东大会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、会议表决程序、表决结果
本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决，并当场清点投票结果，公司按照《股东大会规则》和公司章程规定的程序进行计票和监票。本次股东大会审议议案具体情况如下：
1. 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
表决结果：同意 64,652,870 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 3,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
李焰文先生当选为第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。
2. 《关于开展票据池业务的议案》
表决结果：同意 64,650,370 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9961%；
反对 2,500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0039%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 1,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
数的 30.5556%；反对 2,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
69.4444%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和公司章程的规定；会议出席人员资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。
【以下无正文，为签署页】
（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于三友联众集团股份有限公司 2021年第二次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所
负责人： 经办律师：
赖继红 朱 强
钟 婷
时间： 年 月 日
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