证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2021-004
三友联众集团股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 4 日召开公
司第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司注册资本、公司类型变更情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意三友联众集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3328 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A）股 3,150 万股，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验〔2021〕7-5 号”《验资报告》，本次发行后公司股本由 9,412.9513 万股变更为 12,562.9513 万股，注册资本由人民
币 9,412.9513 万元变更为人民币 12,562.9513 万元。同时公司股票已于 2021 年 1
月 22 日在深圳证券交易所创业板正式上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以工商登记主管部门核准为准。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，现将《三友联众集团股份有限公司章程（草案）》名称变更为《三友联众集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订如下：
条款 修订前 修订后
公司于【】年【】月【】日经中国证券 公司经深圳证券交易所审核并经中国证
监督管理委员会核准，首次向社会公众 券监督管理委员会（以下简 称“中国证
第三条 发行人民币普通股【】万股，于【】年 监会”）同意注册，首次向社会公众发行
【】月【】日在深圳证券交易所创业板 人民币普通股 3,150 万股，于 2021 年 1
上市。 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。 公司注册资本为人民币 12,562.9513 万
元。
第十九 公司股份总数为【】万股，均为普通股。 公司股份总数为 12,562.9513 万股，均为
条 普通股。
公司因本章程第二十三条第一款第（一） 公司因本章程第二十三条第一款第（一）
项、第（二）项的原因收购本公司股份 项、第（二）项的原因收购本公司股份
的，应当经股东大会决议；公司因本章 的，应当经股东大会决议；公司因本章
第二十 程第二十三条第一款第（三）项、第（五） 程第二十三条第一款第（三）项、第（五）
五条 项、第（六）项规定的情形收购本公司 项、第（六）项规定的情形收购本公司
股份的，可以依照本章程的规定或者股 股份的，应当经三分之二以上董事出席
东大会的授权，经三分之二以上董事出 的董事会会议决议。
席的董事会会议决议。 ……
……
发起人持有的本公司股份，自公司成立
发起人持有的本公司股份，自公司成立 之日起一年内不得转让。
之日起一年内不得转让。 ……
第二十 …… 上述人员离职后半年内，不得转让其所
八条 上述人员离职后半年内，不得转让其所 持有的本公司的股份。因公司进行权益
持有的本公司的股份。 分派等导致董事、监事和高级管理人员
持有本公司股份发生变化的，仍应遵守
上述规定。
公司董事、监事、高级管理人员、持有 公司董事、监事、高级管理人员、持有
本公司股份 5%以上的股东，将其持有的 本公司股份 5%以上的股东，将其持有的
本公司股票在买入后六个月内卖出，或 本公司股票或者其他具有股权性质的证
第二十 者在卖出后六个月内又买入，由此所得 券在买入后六个月内卖出，或者在卖出
九条 收益归本公司所有，本公司董事会将收 后六个月内又买入，由此所得收益归本
回其所得收益。 公司所有，本公司董事会将收回其所得
…… 收益。
……
第四十 公司发生的以下交易（提供对外担保、 公司发生的以下交易（提供对外担保、
一条 受赠现金资产除外）须经股东大会审议 受赠现金资产除外）须经股东大会审议
通过（本条下述指标计算中涉及的数据 通过（本条下述指标计算中涉及的数据
如为负值，取其绝对值为计算数据）： 如为负值，取其绝对值为计算数据）：
…… ……
（二）交易标的（如股权）在最近一个 （二）交易标的（如股权）在最近一个
会计年度相关的营业收入占公司最近一 会计年度相关的营业收入占公司最近一
个会计年度经审计营业收入的 50%以 个会计年度经审计营业收入的 50%以
上，且绝对金额超过人民币 3,000 万元； 上，且绝对金额超过人民币 5,000 万元；
（三）交易标的（如股权） 在最近一个 （三）交易标的（如股权） 在最近一个
会计年度相关的净利润占公司最近一个 会计年度相关的净利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的 50%以上，且 会计年度经审计净利润的 50%以上，且
绝对金额超过 300 万元； 绝对金额超过 500 万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和 （四）交易的成交金额（含承担债务和
费用）占公司最近一期经审计净资产的 费用）占公司最近一期经审计净资产的
50%以上，且绝对金额超过 3,000 万元； 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个 （五）交易产生的利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的 50%以上，且 会计年度经审计净利润的 50%以上，且
绝对金额超过 300 万元； 绝对金额超过 500 万元；
…… ……
未经董事会或股东大会批准，公司不得
对外提供担保。
……
未经董事会或股东大会批准，公司不得 （六）连续十二个月内担保金额超过公
对外提供担保。 司最近一期经审计净资产的 50%且绝对
…… 金额超过 5,000 万元；
（六）连续十二个月内担保金额超过公 （七）对股东、实际控制人及其关联方
司最近一期经审计净资产的 50%且绝对 提供的担保。
金额超过 3,000 万元； （八）深圳证券交易所或者本章程规定
第四十 （七）对股东、实际控制人及其关联方 的其他担保情形。
二条 提供的担保。 董事会审议担保事项时，必须经出席董
董事会审议担保事项时，必须经出席董 事会会议的三分之二以上董事审议同
事会会议的三分之二以上董事审议同 意。股东大会审议前款第（五）项担保
意。股东大会审议前款第（五）项担保 事项时，必须经出席会议的股东所持表
事项时，必须经出席会议的股东所持表 决权的三分之二以上通过。公司为全资
决权的三分之二以上通过。 子公司提供担保，或者为控股子公司提
…… 供担保且控股子公司其他股东按所享有
的权益提供同等比例担保，属于以上第
一、三、四、六项情形的，豁免提交股
东大会审议。
……
第四十 公司与关联人发生的交易（公司获赠现 公司与关联人发生的交易（公司获赠现
三条 金资产和提供担保除外）金额在 1,000 万 金资产和提供担保除外）金额在 3,000 万
元以上，…… 元以上，……
股东大会的通知包括以下内容： 股东大会的通知包括以下内容：
…… ……
股东大会网络或其他方式投票的开始时 股东大会网络或其他方式投票的开始时
第五十 间，不得早于现场股东大会召开前一日 间，不得早于现场股东大会召开当日上
八条 下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召 午 9:15，其结束时间不得早于现场股东
开当日上午 9:30，其结束时间不得早于 大会结束当日下午 3:00。
现场股东大会结束当日下午 3:00。 ……
……
下列事项由股东大会以普通决议通过： 下列事项由股东大会以普通决议通过：
……
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