证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2022-011
通用电梯股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通用电梯股份有限公司于 2022 年 2 月 15 日召开 2022 年第一次
临时股东大会选举产生了第三届董事会成员，为保证董事会运作的连续性，经第三届董事会全体董事同意，豁免会议提前通知的时间要求，以现场通知方式送达至董事、监事和高级管理人员。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长徐志明先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，选举现任董事徐志明先生为公司第三届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
2. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
经公司董事长提名、董事会提名委员会提名与审核，公司拟续聘
徐志明先生担任公司总经理；续聘尹金根先生担任副总经理、张建林先生担任副总经理及财务负责人、李彪先生担任副总经理及董事会秘书；续聘徐志峰先生担任证券事务代表。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议
3. 审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四大专门委员会。各专门委员会组成人员如下：
（1）战略委员会由徐志明、张建林、顾月江 3 名董事组成，由
董事长徐志明担任召集人；
（2）审计委员会由陈利芳、赵芳、孙建平 3 名董事组成，由独
立董事陈利芳担任召集人；
（3）提名委员会由周喻、陈利芳、尹金根 3 名董事组成，由独
立董事周喻担任召集人；
（4）薪酬与考核委员会由赵芳、周喻、孙峰 3 名董事组成，由
独立董事赵芳担任召集人。
以上董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1. 通用电梯股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。特此公告。
通用电梯股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
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