300930 深市 屹通新材

 证券代码：300930      证券简称：屹通新材      公告编号：2022-028
            杭州屹通新材料股份有限公司

        关于公司2021年度利润分配方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议 及第二届监事会第三次会议于2022年4月15日召开，会议审议通过了《关于2021年度 利润分配方案的议案》，现将具体情况公告如下：

    一、利润分配方案基本情况

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司实现归属于公司普通 股股东的净利润96,198,213.45元，根据《公司法》和《公司章程》规定，按照10% 提取法定盈余公积金后，减应付普通股股利10,000,000.00元，加年初未分配利润 123,136,035.48元，截至2021年12月31日，公司累计可供分配利润为199,714,427.58 元，资本公积余额为395,249,970.79元。

    基于公司2021年度的盈利情况以及对公司稳健经营及长远发展的信心，公司 董事会在充分考虑公司实际经营情况和投资者回报需要的前提下拟定2021年度 利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润， 向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股 本，剩余未分配利润结转以后年度。截止2021年12 月31日，公司总股本为 100,000,000股，以此初步核算，公司拟合计共计派发现金红利10,000,000.00元（含 税），如在实施权益分派前股份发生变动的，则按照股东大会审议确定的现金分 红总额固定不变的原则，在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算 的分配比例。

    本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2022年修订）及《公 司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划
以及做出的相关承诺。

  二、审议程序及相关意见说明

    公司2021年度利润分配方案已经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三会议审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  三、备查文件

    1、公司第二届董事会第三次会议决议；

    2、公司第二届监事会第三次会议决议；

    3、独立董事关于公司第二届董事会第三次会议有关事项的独立意见。

    特此公告。

                                          杭州屹通新材料股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2022年4月18日