证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-022
安徽华骐环保科技股份有限公司
关于增加 2024 年第一次临时股东大会临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称 “ 公 司 ” 或 “ 华 骐 环
保”）于2024年3月8日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年3月25日（星期一）召开2024年第一次临时股东大会（以下简称
“ 本次股东大会 ” ），具体内容详见于2024 年 3 月 9 日 在
巨潮资讯网发布的相关公告。
2024年3月13日，公司董事会收到股东拉萨市星晴网络科技有限公司（以下
简称 “ 星晴网络 ” ）和股东西藏星瑞企业管理服务有限公司（以下简称
“ 西藏星瑞 ” ）提交的《关于增加<选举杜昕先生为公司第五届董事会非独立董
事>临时提案的函》，该临时提案内容为 提 名
杜昕先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
星晴网络持有西藏星瑞91.6667%股份，系西藏星瑞的控股股东，星晴网络和西藏星瑞为一致行动关系。截至董事会收到上述临时提案时，星晴网络和西藏星瑞合计持有华骐环保3.36%的股份，其临时提案内容符合法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，临时提案程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，公司董事会同意将该临时提案作为《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》的子议案1.07《选举杜昕先生为公司第五届董事会非独立董事》，并提交本次股东大会审议。因上述提案导致候选人人数超出公司拟选举的非独立董事人数，为充分保
障股东权益，公司决定《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》采用差额选举方式。
除上述内容外，公司本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变，现将变动后的本次股东大会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年3月25日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时
间为：2024年3月25日上午9:15至下午15:00。
5、会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2024年3月19日（星期二）
7、会议出席对象
（1）截至2024年3月19日（星期二）下午15:00深交所交易结束后在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股 东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书格式 见附件2）；
（2）公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。
8、现场会议地点：安徽省马鞍山市经济技术开发区梅山路271号1栋华骐大厦 安徽华骐环保科技股份有限公司八楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 √
提案
累积投票提案（提案1.00采用差额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第 应选人数（6）人
五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王健先生为公司第五届董事会非 √
独立董事
1.02 选举郑俊先生为公司第五届董事会非 √
独立董事
1.03 选举郑杰先生为公司第五届董事会非 √
独立董事
1.04 选举何义先生为公司第五届董事会非 √
独立董事
1.05 选举连宏伟先生为公司第五届董事会 √
非独立董事
1.06 选举金燕女士为公司第五届董事会非 √
独立董事
1.07 选举杜昕先生为公司第五届董事会非 √
独立董事
累积投票提案（提案2.00及提案3.00采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第 应选人数（3）人
五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举操家顺先生为公司第五届董事会 √
独立董事
2.02 选举黄治权先生为公司第五届董事会 √
独立董事
2.03 选举夏永芹女士为公司第五届董事会 √
独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第 应选人数（3）人
五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举朱蓉女士为公司第五届监事会非 √
职工代表监事
3.02 选举吴婵娟女士为公司第五届监事会 √
非职工代表监事
3.03 选举赵月女士为公司第五届监事会非 √
职工代表监事
非累积投票提案
4.00 《关于变更经营范围及修订<公司章 √
程>的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议 √
案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议 √
案》
7.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
8.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》 √
9.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议 √
案》
10.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议 √
案》
议案1.00中的子议案1.07为公司合计持股比例3.36% 的
股东星晴网络和西藏星瑞所提出的临时股东大会提案，其他议案已经公司第四届董
事会第二十次会议 、 第四届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司2024 年3月9日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
议案1.00、议案2.00、议案3.00采用累积投票的方式选举，第五届董事会非独立 董事7人，应选6人；独立董事3人，应选3人；第五届监事会非职工代表监事3人，应 选3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可 以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但
总数不得超过其拥有的选举票数。议案2.00为选举独立董事事项，独立董事候选人
的任职资格和独立性尚须经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行选举。
议案4.00、5.00、6.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的2/3以上通过。本次审议议案不涉及关联股东需回避表决的议案。
根据《公司法》、《公司章程》等其他法律法规、规章制度的规定，上述议案
将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以 上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理
登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（格式见附件2）和代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份
证明、法人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式
见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记（须在2024年3月22日17:00之前送达或发送邮件至公司），不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2024年3月22日（星期五）上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。采用信函或电子邮件方式登记的须在2024年3月22日17:00之前送达或发送邮件到公司。
3、登记地点：安徽省马鞍山市经济技术开发区梅山路271号1栋华骐大厦，安徽华骐环保科技股份有限公司，信函请注明“2024年第一次临时股东大会”字样，邮编
查看PDF原文
