300928 深市 华安鑫创

证券代码：300928    证券简称：华安鑫创    公告编号：2023-062
        华安鑫创控股（北京）股份有限公司

          第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
一次会议于 2023 年 7 月 31 日以现场会议表决方式在公司会议室召开。公司于
2023 年 7 月 31 日召开 2023 年第三次临时股东大会，完成了监事会换届选举工
作。为确保本届监事会尽快投入工作，经全体监事一致同意，决定于 2023 年 7月 31 日 2023 年第三次临时股东大会结束后，在公司会议室以现场会议表决方式召开第三届监事会第一次会议。根据《公司章程》相关规定，本次会议通知豁免时间要求，并以通讯方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。与会监事推举监事何岩岩女士主持本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。
  本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  经审议，公司监事会同意选举何岩岩女士为公司第三届监事会主席，自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  何岩岩女士的简历详见公司于 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》附件。

三、备查文件
《华安鑫创控股（北京）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。 特此公告。

                                华安鑫创控股（北京）股份有限公司
                                                          监事会
                                                2023 年 7 月 31 日