证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2023-056
华安鑫创控股（北京）股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于 2023 年 7 月 13 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关
于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司第二届董事会提名推荐，董事会提名委员会资格审查，公司第二届董事会同意提名周丽君先生、刘昕先生、解占军先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同意提名何信义先生、何攀先生、肖炎先生、牛晴晴女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。公司现任独立董事发表了同意的独立意见。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第三届董事会董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定的董事任职资格。
上述三位独立董事候选人中，解占军先生为会计专业人士，上述三位独立董事候选人承诺在本次提名后，将参加最近一期深圳证券交易所举办的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人需提交公司股
东大会审议，并采取累积投票制分别表决选举产生 4 名非独立董事和 3 名独立董事，共同组成公司第三届董事会。第三届董事会任期自股东大会通过之日起三年。本次换届完成后，上述董事候选人中兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。
为确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会董事依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定继续履行董事忠实勤勉的义务和职责。
公司第二届董事会独立董事刘峥女士、李伟先生、梁武彬先生于公司第三届董事会正式选举生效后将不再担任公司董事及董事会专门委员会委员职务，离任后将不在公司担任任何其他职务。截至本公告披露日，刘峥女士、李伟先生、梁武彬先生都未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对刘峥女士、李伟先生、梁武彬先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
华安鑫创控股（北京）股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 14 日
附件：第三届董事会候选人简历
一、非独立董事候选人简历
何信义先生简历：
何信义先生，1946 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任石盘衡器厂技术经理，自 1968 年起长期从事衡器生产和销售、生鲜批发，以及服装加工和销售等个体经商活动，积累了较为丰富的商业领域经验。2013 年 1 月起担任华安鑫创控股（北京）有限公司执行董事、总经理，现任公司董事。
截至本公告披露日，何信义先生直接持有公司股票 17,597,754 股，为公司控股股东、实际控制人。其儿子何攀先生直接持有公司 8,064,688 股。除此之外，与其他持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。何信义先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）及《公司章程》等相关规定要求的任职资格，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》等法律法规及《创业板上市公司规范运作》规定的禁止担任公司董事的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人的情形。
何攀先生简历：
何攀先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年毕业于桂林电子科技大学电气工程及自动化专业，本科学历。曾供职于上海雅创电子零件有限公司，2004 年 7 月至
2012 年 12 月期间担任销售经理、北京地区总经理、汽车事业部负责人；2013 年 1 月起创立
公司，现任公司董事长兼总经理，同时担任东方鑫创（北京）汽车技术有限公司执行董事兼经理、未来汽车科技（深圳）有限公司监事、华安鑫创（香港）科技集团有限公司董事。
截至本公告披露日，何攀先生直接持有公司股票 8,064,688 股，为实际控制人。其父亲何信义先生直接持有公司 17,597,754 股。除此之外，与其他持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。何攀先生符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定要求的任职资格，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》等法律法规及《创业板上市公司规范运作》规定的禁止担任公司董事的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人的情形。
肖炎先生简历：
肖炎先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年毕业于北京林业大学机
电一体化专业，本科学历。1999 年 7 月至 2000 年 12 月供职于北京燕京啤酒集团担任技术工
程师；2001 年 1 月至 2008 年 12 月期间供职于北京村田电子有限公司担任销售经理；2009
年 1 月至 2013 年 1 月期间与其配偶杜颖共同运营北京金达业电子科技有限公司；2013 年 1
月联合创立公司，现任公司副董事长，同时担任上海郃昕电子有限公司监事、北京华安鑫创科技有限公司监事、南通华汇联汽车电子技术有限公司执行董事、华安鑫创（江苏）新能源科技有限公司执行董事。
截至本公告披露日，肖炎先生直接持有公司股票 10,066,788 股。除此之外，与其他持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。肖炎先生符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定要求的任职资格，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》等法律法规及《创业板上市公司规范运作》规定的禁止担任公司董事的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人的情形。
牛晴晴女士简历：
牛晴晴女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年毕业于上海财经大学
财务管理专业，研究生学历，中国注册会计师、美国注册会计师。2007 年 9 月至 2014 年 5
月供职于毕马威华振会计师事务所担任审计经理；2015 年 12 月至 2017 年 2 月供职于普华
永道中天会计师事务所担任审计高级经理；2017 年 3 月至今供职于公司，现任公司董事、副总经理兼财务总监。
截至本公告披露日，牛晴晴女士直接持有公司股票 128,400 股。除此之外，与其他持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。牛晴晴女士符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定要求的任职资格，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》等法律法规及《创业板上市公司规范运作》规定的禁止担任公司董事的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人的情形。
二、独立董事候选人简历
周丽君先生简历：
周丽君先生， 1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历新闻学专业。
2014 年至 2017 年曾就职于汽车之家，担任行业分析师；2018 年 3 月至今，任易车研究院
院长兼首席分析师。
截至本公告披露日，周丽君先生未持有公司股份。除此之外，与其他持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周丽君先生符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定要求的任职资格，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》等法律法规及《创业板上市公司规范
运作》规定的禁止担任公司董事的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人的情形。
刘昕先生简历：
刘昕先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任上汽信息产业投资有限公司总经理助理、执行总监、上汽安悦先锋汽车信息技术有限公司销售本部长、上海安悦四维图新信息技术有限公司总经理、上海汽车工业销售有限公司总经理助理、副总经理等。现任摩登汽车有限公司首席执行官、CEO，江苏省盐城市政协委员、上海市静安区工商联执委、上海市仓储与配送行业协会副会长等。现任摩登出行科技有限公司监事、上海摩驰汽车科技有限公司监事、摩登汽车（盐城）有限公司董事长、摩登汽车销售有限公司执行董事、上海甲驰企业管理咨询有限公司执行董事、摩登投资有限公司执行董事、总经理。
截至本公告披露日，刘昕先生未持有公司股份。除此之外，与其他持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘昕先生符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定要求的任职资格，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》等法律法规及《创业板上市公司规范运
作》规定的禁止担任公司董事的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人的情形。
解占军先生简历：
解占军先生，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，机械设计与制造专业，中国注册会计师。曾就职于北京市第四清洁车辆场、北京天同信会计师事务所、信永中
和会计师事务所、安永华明会计师事务所、北京华政税务师事务所；2011 年 2 月至 2013 年
2 月，任北汽福田投资公司投资总监；2013 年 3 月至 2014 年 2 月，任北京汇赢创业投资有
限公司投行部总经理；2014 年 2 月至 2015 年 8 月，任重庆涪商投资控股集团股份有限公司
资本市场部副总经理；2015 年 8 月至 2017 年 12 月，任湖州中植嘉恒投资管理有限公司投资
总监；2018 年 1 月至 2020 年 9 月，任西藏道衡投资有限公司投资总监；2020 年 10 月至今，
任北京智科产业投资控股集团股份有限公司总裁、董事、经理。现任智科恒业重型机械股份有限公司总经理、北京启程顺达企业管理股份有限公司经理、深圳市新浦自动化设备有限
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