证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2023-005
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1
月 17 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册地
址及修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册地址并对《公司章程》相
关条款进行修订，该事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，现
将相关事项公告如下：
一、注册地址变更情况
公司根据实际情况并结合未来经营发展需要，拟将注册地址由北京市通州
区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街 17 号 105 号楼 A 迁至
北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院 5 号楼 3 层 0304A 室（最终注
册地址以相关登记部门登记信息为准）。
二、《公司章程》修订情况
结合注册地址变更及根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等
最新法律法规、监管规则要求，结合公司实际情况，公司对章程部分条款进行
了修订，具体内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公
修订前 修订后
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
章程。 市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成股份有限公司（以下简称“公司”）。公司由华安鑫创 立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司由控股（北京）有限公司依法整体变更设立，承继原华安 华安鑫创控股（北京）有限公司依法整体变更设立，鑫创控股（北京）有限公司的全部资产、负债和业务。 承继原华安鑫创控股（北京）有限公司的全部资产、公司在北京市工商行政管理局通州分局注册登记，并取 负债和业务。公司在北京经济技术开发区市场监督得统一社会信用代码为“91110112061289514G”的《营 管理局注册登记，并取得统一社会信用代码为
业执照》。 “91110112061289514G”的《营业执照》。
第五条 公司住所：北京市通州区中关村科技园区通州 第五条 公司住所：北京市北京经济技术开发区科
园金桥科技产业基地景盛南四街 17 号 105 号楼 A； 创十三街 18 号院 5 号楼 3 层 0304A室；
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立
新增第十二条 共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动
提供必要的条件。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附
业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购 属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等
买或拟购买公司股份的人提供任何资助。 形式，对购买或拟购买公司股份的人提供任何资
助。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政 下列情形之一的除外：
法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： ……
…… （五） 将股份用于转换上市公司发行的可转换
（五） 将股份用于转换上市公司发行的可转换为股 为股票的公司债券；
票的公司债券； （六） 上市公司为维护公司价值及股东权益所
（六） 上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活
动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公
集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他 开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证
方式进行。 监会认可的其他方式进行。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持
公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者 有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司
其他具有股权性质的证券在买入后 6个月内卖出，或者 股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个
在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所 月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所
有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司 得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出 收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而
该股票不受 6 个月时间限制。 持有 5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事 他情形除外。
会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的， 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法 持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其
院提起诉讼。 配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董 票或者其他具有股权性质的证券。
修订前 修订后
事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有
权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上
述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己
的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有
责任的董事依法承担连带责任。
第三十八条 公司股东承担下列义务：
……
第三十七条 公司股东承担下列义务： 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成
…… 损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公
司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重
损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带
责任。
第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用 第四十条 公司的控股股东、实际控制人员不得
其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损 利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公
失的，应当承担赔偿责任。 司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，在《公
第四十条 股东大会是公司的权力机构，在《公司法》 司法》和本章程规定的范围内行使下列职权：
和本章程规定的范围内行使下列职权： ……
…… （十）修改本章程及其附件；
（十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准本章程第四十二条规定的担保事（十二）审议批准本章程第四十一条规定的担保事项； 项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超
司最近一期经审计总资产 30%的事项； 过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
…… ……
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大
议通过。 会审议通过。
（一）单笔担
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