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华安鑫创:第二届董事会第八次会议决议公告

公告日期:2021-04-23

华安鑫创:第二届董事会第八次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300928    证券简称:华安鑫创    公告编号:2021-035
        华安鑫创控股(北京)股份有限公司

          第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    华安鑫创控股(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
八次会议通知于 2021 年 4 月 12 日以电话、邮件等方式向各位董事发出,会议于
2021 年 4 月 22 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长何攀先
生召集并主持,应出席会议的董事 6 人,实际出席会议的董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于公司<2021 年第一季度报告全文>的议案》

    经全体董事审议,一致认为公司《2021 年第一季度报告全文》的内容符合
法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于
2021 年 4 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021 年第一
季度报告全文》。

    表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。该议案获得通过。

    (二)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》


    经全体董事审议,同意聘任易珊女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

    具体内容详见公司于2021年4月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

    表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。该议案获得通过。

    三、备查文件

    (一)《第二届董事会第八次会议决议》;

    (二)深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                    华安鑫创控股(北京)股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 4 月 23 日
附件:
易珊女士简历:

    易珊女士,1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,英语语言文学学
士,持有深交所董秘资格证。2007 年参加工作,历任上海雅创电子零件有限公司北京地区总经理助理、产品经理、西南办事处负责人,2016 年加入公司担任运营管理部经理兼董事长助理,现任董事会办公室高级经理。

    截至本公告披露日,易珊女士未直接持有本公司股票;易珊女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人;其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

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