证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2022-055
南通江天化学股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会
议于 2022 年 10 月 21 日在公司四楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2022
年 10 月 15 日通过邮件、专人送达等方式向全体监事发出。会议由监事会主席张建先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第三季度报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表
监事候选人提名的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有
关规定，公司第三届监事会同意提名张建先生、罗莹莹女士、吴建先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。
为确保监事会的正常运作，在第四届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名张建先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（2）提名罗莹莹女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（3）提名吴建先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1.第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
南通江天化学股份有限公司监事会
2022 年 10 月 25 日
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