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300927 深市 江天化学


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江天化学:第三届监事会第十六次会议决议公告

公告日期:2022-10-25

江天化学:第三届监事会第十六次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300927    证券简称:江天化学    公告编号:2022-055
              南通江天化学股份有限公司

          第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    南通江天化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会
议于 2022 年 10 月 21 日在公司四楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2022
年 10 月 15 日通过邮件、专人送达等方式向全体监事发出。会议由监事会主席张建先生主持,会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议,形成以下决议:

    (一)审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》

    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年第三季度报告》。

    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  (二)逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表
  监事候选人提名的议案》

    鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有
关规定,公司第三届监事会同意提名张建先生、罗莹莹女士、吴建先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会选举通过之日起三年。

    为确保监事会的正常运作,在第四届监事会监事就任前,公司第三届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于监事会换届选举的公告》。

    出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

    (1)提名张建先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人;

    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

    (2)提名罗莹莹女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人;

    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

    (3)提名吴建先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人;

    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1.第三届监事会第十六次会议决议。

    特此公告。

                                      南通江天化学股份有限公司监事会
                                                    2022 年 10 月 25 日
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