300927 深市 江天化学

证券代码：300927    证券简称：江天化学    公告编号：2022-054
              南通江天化学股份有限公司

          第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议于 2022 年 10 月 21 日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知于 2022 年 10 月 15 日通过邮件、专人送达等方式向全体董事发出。会议由公
司董事长朱辉先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成以下决议:

  （一）审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》

    公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编制完成了《2022 年第三季度报告》。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第三季度报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》

    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换
届选举工作。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名朱辉先生、陈云光先生、陈弘颖女士、黄亮先生、薛菁华女士、宋金华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

    （1）提名朱辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    （2）提名陈云光先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    （3）提名陈弘颖女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    （4）提名黄亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    （5）提名薛菁华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    （6）提名宋金华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    （三）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》

    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名宋义虎先生、郁东先生、吴建新先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通
过之日起三年。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

    （1）提名宋义虎先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    （2）提名郁东先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    （3）提名吴建新先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，本议案方可提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

  （四）审议通过《关于确定独立董事津贴标准的议案》

    根据《上市公司独立董事规则》等法律法规的要求及《公司章程》的相关规定，结合公司目前经营规模、实际状况，公司第四届董事会独立董事津贴确定为每人每年税前 6 万元。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

  （五）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

  同意公司于 2022 年 11 月 11 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

1.第三届董事会第十六次会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。

                                  南通江天化学股份有限公司董事会
                                          2022 年 10 月 25 日