证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-089
江苏博俊工业科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日
召开2023年第三次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，以口头方式临时 通知各位董事召开第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”），全体董
事一致同意豁免提前五日通知。本次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司五楼会
议室以现场会议的方式召开。本次会议由伍亚林先生主持，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通 知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过关于选举伍亚林先生为公司第五届董事会董事长的议案
经审议，董事会同意选举伍亚林先生为公司第五届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会 换届选举的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
2、审议通过关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案
公司2023年第三次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会成员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。经审议，董事会同意选举以下人员组成公司第五届董事会各专门委员会：
委员会名称 成员组成 召集人
审计委员会 李秉成、张梓太、伍丹丹 李秉成
薪酬与考核委员会 张梓太、许述财、李文信 张梓太
提名委员会 许述财、李秉成、伍丹丹 许述财
战略委员会 伍亚林、金秀铭、许述财 伍亚林
上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
3、审议通过关于聘任伍亚林先生为公司总经理的议案
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经董事长提名、董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任伍亚林先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
4、审议通过关于聘任金秀铭先生、李文信先生为公司副总经理的议案
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经总经理提名、董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任金秀铭先生、李文信先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
5、审议通过关于聘任李晶女士为公司财务总监的议案
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经总经理提名、董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任李晶女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
6、审议通过关于聘任周后高先生为公司副总经理、董事会秘书的议案
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经董事长兼总经理伍亚林先生提名、董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任周后高先生为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
7、审议通过关于聘任陈伦女士为公司证券事务代表的议案
鉴于公司证券事务代表陈伦女士任期即将届满，董事会同意继续聘任陈伦女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
8、审议通过关于以债权转股权的方式对全资子公司增资的议案
为优化公司全资子公司常州博俊科技有限公司（以下简称“常州博俊”）的资产负债结构，提升资金实力，同意公司以债权转股权方式向常州博俊增资24,000万元。增资完成后，常州博俊的注册资本将由3,000万元增加至27,000万元，常州博俊仍为公司的全资子公司。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以债权转股权的方式对全资子公司增资的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
三、备查文件
1、江苏博俊工业科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏博俊工业科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 8 日
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