300925 深市 法本信息

证券代码：300925        证券简称：法本信息        公告编号：2022-007

              深圳市法本信息技术股份有限公司

关于调整董事会成员人数、增加经营范围及修改公司章程并办理工商
                      变更登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4
日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修改<董事会议事规则>的议案》、《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》，具体情况公告如下：
一、董事会成员人数调整情况

  为进一步提高董事会运作效率和战略决策水平,根据公司治理实际情况需要，公司董事会同意将公司董事会成员人数由 8 人调整为 7 人，其中非独立董事人数
由 5 人调整为 4 人；独立董事人数保持不变仍为 3 人。

二、增加经营范围情况

  因业务市场开拓需要，公司拟在原经营范围基础上增加如下经营范围：

  企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；数据处理服务。
三、《公司章程》修订情况

  鉴于以上变更情况，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，拟对《公司章程》中有关条款进行修订，具体修订内容如下：


  条款                  修订前                            修订后

                                              经依法登记，公司的经营范围为：一般
                                              经营项目是：计算机软硬件、程序编制；
            经依法登记，公司的经营范围为：一般  互联网软件的技术开发、技术咨询、技
            经营项目是：计算机软硬件、程序编制； 术服务、技术转让；硬件嵌入式软件及
            互联网软件的技术开发、技术咨询、技  系统周边的技术研发与系统集成、技术
            术服务、技术转让；硬件嵌入式软件及  咨询；技术服务进出口；数据处理服务、
 第十三条  系统周边的技术研发与系统集成、技术  企业管理服务、翻译咨询、翻译服务；
            咨询；技术服务进出口；数据处理服务、 企业管理咨询；市场调查（不含涉外
            企业管理服务、翻译咨询、翻译服务。 调查）；信息咨询服务（不含许可类
            许可经营项目是：增值电信业务。  信息咨询服务）；接受金融机构委托
                                              从事信息技术和流程外包服务（不含
                                              金融信息服务）；数据处理服务。许
                                                可经营项目是：增值电信业务。

第一○八条  董事会由 8 名董事组成，其中 3 名为独  董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独
              立董事。董事会设董事长 1 人。      立董事。董事会设董事长 1 人。

    除上述条款外，公司章程其他条款内容保持不变。上述事项的变更最终以市 场监督管理部门核准、登记的情况为准。
 四、备查文件

    （一）《公司第三届董事会第八次会议决议》。

        特此公告。

                                      深圳市法本信息技术股份有限公司
                                                    董事会

                                              二〇二二年一月六日