证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-010
研奥电气股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4
月 20 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、2023 年度利润分配预案基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023
年 度 合 并 会 计 报 表 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润
47,014,684.67 元，其中母公司报表实现净利润 43,362,087.03元。根据《公司章程》等相关规定，按母公司 2023 年净利润43,362,087.03 元为基数，提取法定盈余公积金 4,336,208.70元，年初结存未分配利润为 179,695,257.27 元（含会计政策变更），减除本年度已分配的利润 22,008,000.00 元，截至 2023
年 12 月 31 日，母公司可供分配利润 196,713,135.60 元。根据
公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来
确定具体的利润分配比例，因此截至 2023 年 12 月 31 日，公司
可供分配利润为 196,713,135.60 元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，拟定2023 年度利润分配方案如下：
公司拟以实施 2023 年年度权益分配方案时股权登记日的总
股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.50 元(含税)，本次分配不转增不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度分配。截至 2024 年
4 月 20 日，公司总股本为 78,600,000 股，回购专户上已回购股
份数量为 500,000 股，以此计算 2023 年度拟派发现金红利总额为人民币 35,145,000 元（含税）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回
购股份》的相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2023 年通过集中竞价交易方式已实施的回购股份所支付的现金金额
12,150,428.00 元(不含交易费用）视同现金分红金额。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因新增股份上市、股权激励行权或归属、股份回购注销等事项而发生变化，公司维持派发每股分配比例不变，相应调整利润分配总金额。
以上预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3 号--上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公
司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
二、本次利润分配预案的决策程序
1.董事会意见
公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2023
年度利润分配预案的议案》，董事会认为该利润分配预案符合公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案。
2.独立董事意见
独立董事认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》
《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，并更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，审议程序符合相关规定。同意公司董事会提出的《关于 2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
3.监事会意见
监事会认为：公司董事会制定的 2023 年度利润分配预案符
合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展。
三、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告
知义务。本次利润分配预案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.第三届董事会第九次会议决议；
2.第三届监事会第八次会议决议；
3.独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
研奥电气股份有限公司董事会
2024 年 4 月 23 日
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