证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-030
研奥电气股份有限公司
关于补选第三届董事会独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事 魏紫女士因个人原因已向公司董事会递交书面辞职报告，申 请辞去公司第三届独立董事职务及董事会审计委员会主任、 提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详 见公司2023年6月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于独立董事辞职的公告》。
2023 年 7 月 17 日，公司召开第三届董事会第五次会议，
审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，经 董事会提名委员会审核，董事会同意提名徐克哲先生为公司 第三届董事会独立董事候选人，并经公司股东大会选举通过 后担任审计委员会主任、提名委员会委员及薪酬与考核委员 会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事 会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意 见。
独立董事候选人徐克哲先生尚未取得独立董事资格证 书，已承诺将参加深圳证券交易所组织的独立董事资格培训 并取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳 证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。
特此公告。
研奥电气股份有限公司董事会
2023 年 7 月 18 日
附件：徐克哲先生简历
徐克哲，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
副教授。注册会计师非执业会员，国际注册内部审计师，注册税务师。2000 年 6
月至 2005 年 6 月，在吉林财经大学会计学院工作；2005 年 6 月至 2006 年 6 月，
任证监会大连监管局期货处科员；2006 年 6 月至 2012 年 4 月，任吉林财经大学
会计学院讲师；2012 年 6 月至 2023 年 5 月，任吉林财经大学会计学院党委副书
记、副教授；2023 年 5 月至今，任吉林财经大学继续教育学院院长。
截至本公告日，徐克哲先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人、其他持股 5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.5.4、3.5.5 条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
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