证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2022-061
研奥电气股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及《公
司章程》，公司于 2022 年 10 月 31 日召开了第二届董事会第二
十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了明确同意的独立意见。
公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，
独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名李彪先生、闫兆金先生、李波先生、石娜女士、孙永贵先生、王安民先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名张磊先生、魏紫女士、付中昊先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中魏紫女士为会计专业人士。上述各位候选人的个人简历详见附件。截至本公告披露日，独立董事候选人魏紫女士已经取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。独立董事候选人张磊先
生、付中昊先生已向公司书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司第三届董事会董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。公司第三届董事会任期为自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。
本次董事会换届完成后，公司第二届董事会成员靳一凡女士将不再担任公司董事职务及董事会下设的各专门委员会职务。截至本公告披露日，靳一凡女士通过北京融创天成投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份0.36万股，持股比例为0.0046%，靳一凡女士的股份变动将继续按照相关法律法规、规范性文件及其在公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》中披露的股份锁定承诺进行管理。
因独立董事任期已满 6 年，公司第二届董事会独立董事尚会永先生、胡元木先生、刘胤宏先生不再担任公司独立董事。截至本公告披露日，上述人员未持有公司股份。
以上人员任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对上述人员在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
研奥电气股份有限公司董事会
2022 年 11 月 1 日
附件：第三届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、李彪先生
李彪先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师、高级经济师。1983 年至1986 年，任吉林省三岔子林业局助理工程师；1986 年至1989 年，任长春客车厂木工车间工程师；1989年至 1994年，任长春客车厂环美地板公司工程师、副经理；1994 年至1997年，任长春客车厂修车分厂木件车间副主任；1997 年至 2002 年，任长春客车铺椅股份合作公司
副经理；2002 年至 2008 年 5 月，任长春客车厂工业公司电器厂厂长；2008 年 5 月至 2016 年 11
月，任长春研奥电器有限公司董事长兼总经理；2016 年 11月至 2021 年 8 月，任公司董事长兼总
经理，2021 年 8 月至今，任公司董事长。
截至本公告日，李彪先生通过长春研奥集团有限公司间接持有本公司股份 2,532.60 万股，通过长春研奥同人投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 80.00 万股，合计占公司总股本的 33.51%（计算相关比例时，总股本已扣除公司回购股份数量，下同），为持有公司 5%以上股份的股东长春研奥集团有限公司的董事长、法定代表人以及持有公司 5%以上股份的股东长春研奥同人投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，除此之外，李彪先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。其最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2、闫兆金先生
闫兆金先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。
2002 年至2004 年，任新誉集团有限公司采购计划员；2005 年至 2009 年，任长春春急科贸有限公
司副经理；2009年至 2016 年 11 月，历任长春研奥电器有限公司采购经理、董事兼总经理助理、
董事兼副总经理；2016 年 11 月至 2021 年 8 月，任公司董事兼副总经理；2021 年 8 月至今，任公
司董事、总经理。
截至本公告日，闫兆金先生直接持有公司股份 94.50 万股，通过长春研奥同人投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 25.00 万股，合计占公司总股本的 1.53%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。其最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的
情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
3、李波先生
李波先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1995 年至
2008 年，历任长春客车厂工业公司电器厂技术员、技术部部长、副厂长；2008 年至 2016 年 11
月，历任长春研奥电器有限公司副总经理、常务副总经理；2016 年 11 月至今，任公司董事、副总经理。
截至本公告日，李波先生直接持有公司股份90.00 万股，通过长春研奥同人投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份35.00 万股，合计占公司总股本的 1.60%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。其最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
4、石娜女士
石娜女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。2004 年
12 月至 2008 年 5 月，任长春客车厂工业公司电器厂生产调度员、会计；2008 年 5 月至 2016 年
11 月，历任长春研奥电器有限公司成本会计、财务部副部长、财务部部长、董事会秘书；2016
年 11 月至 2017 年12 月，任公司副总经理兼董事会秘书；2017 年 12 月至今，任公司董事、副总
经理、财务总监、董事会秘书。
截至本公告日，石娜女士直接持有公司股份45.00 万股，通过长春研奥同人投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份55.00 万股，合计占公司总股本的 1.28%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。其最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
5、孙永贵先生
孙永贵先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2000
年 7 月至 2009 年 1月，历任长春客车铺椅股份合作公司助理工程师、设备部部长、项目经理；2009
年 1 月至 2017 年 6月，历任吉林省金越交通装备股份有限公司生产部部长、生产总监、副总经理；
2017 年 6 月至今，任长春普奥轨道交通设备有限公司总经理；2022 年 2 月至今，任公司董事。
截至本公告日，孙永贵先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股
5%以上股东不存在关联关系。其最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
6、王安民先生
王安民先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。
1984 年 8 月至 1986 年 8 月，任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司技术员；1989 年 9 月至 1992
年 12 月，任哈尔滨市信息中心数据库部副主任；1992 年 12 月至 2003 年 5 月，任哈尔滨国际信
托投资公司技术部经理、证券部经理；2003 年 5 月至 2009 年 5 月，任江海证券经济有限责任公
司总经理助理、合规总监；2009 年 6 月至 2022 年 3 月，任东北证券股份有限公司副总裁、首席
风险官、首席信息官、党委委员；2011 年 12月至 2022 年 3 月，任东证融通投资管理有限公司监
事；2016 年 3 月至 2019 年 3 月，任英格（阳江）电气股份有限公司董事；2019 年 6 月至 2022
年 3 月，任东证融汇证券资产管理有限公司董事、首席风险官、首席信息官；2020 年 4 月至2022
年 3 月，任东证融达投资有限公司监事。
截至本公告日，王安民先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。其最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。。
二、独立董事候选人简历
1、张磊先生
张磊先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1983 年 7 月至
1988 年 9 月，任沈阳第三三零一装备制造有限公司工程师；1991 年 8 月至 1994 年 7 月，任沈阳
市人民银行证券交易中心信息咨询部负责人；1994 年 7 月至 1995 年 10月，任沈阳证券监管办公
室副处长；1995 年 10 月至 2000 年 2 月，任沈阳万众企业集团股份有限公司副总裁；2000 年 3
月至 2021 年 5月，历任浪潮电子信息产业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、董事长，浪潮国际有限公司董事、首席执行官，浪潮集团有限公司高级副总裁，执行总裁。2021 年 5 月至今，任浪潮集团
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