300923 深市 研奥股份

 证券代码：300923      证券简称：研奥股份      公告编号： 2021-048
                  研奥电气股份有限公司

                关于变更公司总经理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事 长、总经理李彪先生的书面辞职报告。为集中精力更好地履行董事长职责，更好 地做好公司发展战略规划、企业文化建设等工作，为公司持续、快速、健康发展 奠定更加坚实的基础，李彪先生向董事会申请辞去总经理职务。李彪先生辞去总 经理职务后，将继续在公司担任董事长、战略发展委员会委员及提名委员会委员。 李彪先生辞去总经理职务不会影响公司经营管理工作的正常进行。

    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》、《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审核，公司于 2021
 年 8 月 25 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更总经理
 的议案》，同意聘任闫兆金先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通 过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。闫兆金先生担任总经理职务后， 将不再担任公司副总经理职务。闫兆金先生简历详见附件。

    公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.co m.c n）刊登 的有关公告。

    截至本公告日，李彪先生通过长春研奥集团有限公司、长春研奥同人投资 合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 2,612.60 万股，占公司总股本的 33.24% 其所持有的公司股份将继续按照相关法律法规、规范性文件及其在公司《首次公 开发行 A 股股票招股说明书》中披露的其所持股份的流通限制、对所持股份自 愿锁定的承诺进行管理。李彪先生担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，
为公司的成长和发展倾注了大量心血，公司及董事会对李彪先生为公司所作的巨大贡献表示衷心感谢！

    特此公告。

                                          研奥电气股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 25 日
附件：闫兆金先生简历

    闫兆金，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002
年至 2004 年，担任新誉集团有限公司采购计划员；2005 年至 2009 年，担任长
春春急科贸有限公司副经理；2009 年至 2016 年 11 月，历任长春研奥电器有限
公司采购经理、董事兼总经理助理、董事兼副总经理；2016 年 11 月至今，担任公司董事兼副总经理。

    截至本公告日，闫兆金先生直接持有公司股份 94.50 万股，通过长春研奥同
人投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 25.00 万股，合计占公司总股本的 1.52%。闫兆金先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。