证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-024
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
关于 2024 年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日召开
第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2025 年 4 月 8 日召开了第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，审议
通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，董事会审计委员会认为：公司综合考虑了公司当前经营发展阶段和未来发展需求，符合公司实际情况，不存在违法、违规和损害股东尤其是中小股东利益的情形。并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 8 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于 2024
年度利润分配方案的议案》，并同意将议案提交股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 8 日召开了第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于 2024
年度利润分配方案的议案》，监事会认为：2024 年度利润分配方案符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东的利益。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1.本次利润分配方案分配基准为 2024 年度。
2.经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年实现净利润40,757,841.45 元，提取法定盈余公积 4,075,784.15 元，当年实现可分配利润
36,682,057.30 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润 182,888,812.61
元。合并财务报表 2024 年实现归属于母公司所有者的净利润 41,680,765.73 元，提取
法定盈余公积 4,075,784.15 元，当年实现可分配利润 37,604,981.58 元，截至 2024 年
12 月 31 日，公司合并财务报表累计未分配利润 171,702,408.51 元。根据利润分配应以
合并财务报表的可供分配利润及母公司的可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年度可供股东分配的利润为 171,702,408.51 元。
3.根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司目前及未来经营情况，公司董事会拟定 2024 年度利润分配方案为：拟以公司现有总股本 156,811,200 股扣除回购股份 1,541,300 股后的总股本 155,269,900 股(具体以实施权益分派股权登记日扣除回购股份后的总股本）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.80 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，预计派发现金股利人民币 27,948,582.00元（含税），占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 67.05%。
公司于2024年1月25日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，
审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。2024 年 2 月 2 日至 2024 年 2 月 8 日，公
司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,541,300 股，占公司总股本的 0.98%，成交总金额为 14,997,405 元（不含交易费用）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2024 年度现金分红和股份回购总额为 42,945,987.00 元，占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 103.04%。
（二）若在本次利润分配方案公告日起至实施权益分派股权登记日前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照现金分红比例不变的原则，对分配总额进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 27,948,582.00 23,290,485.00 15,681,120.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 41,680,765.73 32,188,855.93 26,891,771.33
净利润（元）
研发投入（元） 8,147,014.36 8,788,097.69 9,947,394.76
营业收入（元） 230,539,547.17 154,579,356.21 147,906,593.69
合并报表本年度末累计 171,702,408.51
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 182,888,812.61
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 66,920,187.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 33,587,131.00
净利润（元）
最近三个会计年度累计
现金分红及回购注销总 66,920,187.00
额（元）
最近三个会计年度累计 26,882,506.81
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计
研发投入总额占累计营 5.04%
业收入的比例
是否触及《创业板股票
上市规则》第 9.4 条第 否
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
公司 2022 年、2023 年、2024 年累计现金分红金额达 66,920,187.00 元，高于最近
三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）利润分配方案的合理性说明
公司 2024 年、2023 年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除
外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表核算及列报金额合计分别占对应年度总资产的 4.53%、2.84%，未达到公司总资产的50%以上。
公司 2024 年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》及《公司章程》等的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素，符合公司和全体股东的利益，有利于全体股东共享公司经营成果。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备案文件
1.第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
2.第四届董事会第十七次会议决议；
3.第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
2025年4月10日
