证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-107
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次
会议于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知
已于 2023 年 11 月 24 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁
先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1.审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》
董事会同意公司将募集资金投资项目之“新型军用防护装置制造升级建设项目”达到预定可使用状态日期调整至 2024 年 12 月。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
（1）使用闲置募集资金进行现金管理
董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 2,000.00 万元（含本数）的闲置募
集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（2）使用闲置自有资金进行现金管理
董事会同意公司在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 35,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，现金管理产品的购买日需在前述授权期限内，现金管理产品的到期日可超出前述授权期限，但单个现金管理产品的投资期限不得超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《公司章程》进行了修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《控股股东、实际控制人行为规范》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6.审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易决策制度》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
7.审议通过《关于修订<累积投票实施制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《累积投票实施制度》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
8.审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投资管理办法》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
9.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
10.审议通过《关于修订<征集投票权实施细则>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《征集投票权实施细则》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
11.审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金管理办法》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
12.逐项审议通过《关于修订公司其他相关制度的议案》
12.01、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会秘书工作细则》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
12.02、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
12.03、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
12.04、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
12.05、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
12.06、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
12.07、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
13.审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
经审议，为促进公司规范运作，董事会同意对第四届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、总经理李阳先生不再担任第四届董事会审计委员会委员职务，选举董事长宋金锁先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
14.审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2023 年 12 月 22 日（星期五）召开 2023 年第二次临时股东大会，审
议 董 事 会 提 请 审 议的 相 关 议案 ， 具 体内 容 详 见公 司 同 日在 巨 潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1.第四届董事会第六次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
2023 年 12 月 5 日
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