300922 深市 天秦装备

 证券代码：300922        证券简称：天秦装备        公告编号：2023-112
      秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

  关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 1
日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

  根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第四届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、总经理李阳先生不再担任第四届董事会审计委员会委员职务。

  为保障董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举董事长宋金锁先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，与朱清滨先生(召集人）、韩树民先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。除上述调整外，董事会审计委员会其余成员保持不变。

  特此公告。

                                秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 5 日