证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-073
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年7月14日（星期五）14:40。
（2）网络投票时间：2023年7月14日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年7月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年7月14日9：15至15:00任意时间。
2.会议召开地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司二楼会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长宋金锁先生
6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东共计20人，代表股份71,015,086股，占公司有表决权股份总数的45.2870％。
其中：通过现场投票的股东共计11人，代表股份57,952,558股，占公司有表决权股份总数的36.9569％。
通过网络投票的股东共计9人，代表股份13,062,528股，占公司有表决权股份总数的8.3301％。
2.中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者共计9人，代表股份1,462,565股，占公司有表决权股份总数的0.9327％。
其中：通过现场投票的中小投资者共计6人，代表股份947,600股，占公司有表决权股份总数的0.6043％。
通过网络投票的中小投资者共计3人，代表股份514,965股，占公司有表决权股份总数的0.3284％。
3.其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员及北京市康达律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下：
1.审议通过《关于减少董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意71,015,086股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,462,565股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
的议案》
本议案采用累积投票的方式选举宋金锁先生、李阳先生、童秋菊女士、王素荣女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体选举情况如下：
2.01《选举宋金锁先生为公司第四届董事会非独立董事》
表决情况：同意66,320,190股，占出席会议所有股东所持股份的93.3889％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,416,169 股，占出席会议中小股东所持股
份的 96.8278%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。
2.02《选举李阳先生为公司第四届董事会非独立董事》
表决情况：同意66,320,190股，占出席会议所有股东所持股份的93.3889％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,416,169股，占出席会议中小股东所持股份的96.8278%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。
2.03《选举童秋菊女士为公司第四届董事会非独立董事》
表决情况：同意66,320,190股，占出席会议所有股东所持股份的93.3889％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,416,169股，占出席会议中小股东所持股份的96.8278%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。
2.04《选举王素荣女士为公司第四届董事会非独立董事》
表决情况：同意66,320,190股，占出席会议所有股东所持股份的93.3889％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,416,169股，占出席会议中小股东所持股份的96.8278%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。
3.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票的方式选举韩树民先生、朱清滨先生、孙涛先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体选举情况如下：
3.01《选举韩树民先生为公司第四届董事会独立董事》
表决情况：同意66,320,189股，占出席会议所有股东所持股份的93.3889％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,416,168股，占出席会议中小股东所持股份的96.8277%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。
3.02《选举朱清滨先生为公司第四届董事会独立董事》
表决情况：同意66,320,189股，占出席会议所有股东所持股份的93.3889％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,416,168股，占出席会议中小股东所持股份的96.8277%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。
3.03《选举孙涛先生为公司第四届董事会独立董事》
表决情况：同意66,320,189股，占出席会议所有股东所持股份的93.3889％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,416,168股，占出席会议中小股东所持股份的96.8277%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。
4.审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本议案采用累积投票的方式选举李立永先生、秦颖女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体选举情况如下：
4.01《选举李立永先生为公司第四届监事会非职工代表监事》
表决情况：同意66,320,188股，占出席会议所有股东所持股份的93.3889％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,416,167股，占出席会议中小股东所持股份的96.8276%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上
通过。
4.02《选举秦颖女士为公司第四届监事会非职工代表监事》
表决情况：同意66,320,188股，占出席会议所有股东所持股份的93.3889％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,416,167股，占出席会议中小股东所持股份的96.8276%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所的李童律师、张舟律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.2023年第一次临时股东大会决议；
2.北京市康达律师事务所出具的《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
2023 年 7 月 14 日
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