300922 深市 天秦装备

证券代码：300922      证券简称：天秦装备      公告编号：2023-075
        秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

        第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一
次会议于 2023 年 7 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。鉴于
公司于同日召开的2023 年第一次临时股东大会和 2023 年 7月 13 日召开的职工代
表大会，选举产生了第四届监事会成员，为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》有关规定，经召集人说明并经全体监事同意，会议通知于
2023 年 7 月 14 日以现场告知方式送达各位监事。经全体监事共同推举，本次会
议由监事李立永先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成以下决议：

    1.审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，为保障公司第四届监事会各项工作的顺利开展，经与会监事审议，公司监事会同意选举李立永先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

    李立永先生简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》附件部分。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件
1.第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。

                              秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会
                                                  2023 年 7 月 14 日