证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-076
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事
会任期已届满。公司于 2023 年 7 月 13 日召开了第三届第六次职工代表大会，选举产生
了公司第四届监事会职工代表监事；于 2023 年 7 月 14 日召开了 2023 年第一次临时股东
大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第四届董事会董事和第四届监事会非职工代表监事。
公司于 2023 年 7 月 14 日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会
议，分别审议通过了选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员、第四届监事会主席、聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。选举后的人员组成情况如下：
一、公司第四届董事会组成情况
非独立董事：宋金锁先生（董事长）、李阳先生、童秋菊女士、王素荣女士；
独立董事：韩树民先生、朱清滨先生、孙涛先生。
以上董事任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述公司第四届董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。董事会中兼任公司高级
管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，人数比例符合相关法规的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况
公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。第四届董事会各专门委员会组成情况如下：
名称 委员 主任委员（召集人）
战略委员会 宋金锁先生、李阳先生、韩树民先生 宋金锁先生
审计委员会 朱清滨先生、韩树民先生、李阳先生 朱清滨先生
提名委员会 孙涛先生、韩树民先生、宋金锁先生 孙涛先生
薪酬与考核委员会 韩树民先生、孙涛先生、李阳先生 韩树民先生
以上委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
第四届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中战略委员会的召集人为公司董事长，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人，审计委员会的召集人朱清滨先生为会计专业人士，符合相关法律、法规和《公司章程》等要求。
三、公司第四届监事会组成情况
非职工代表监事:李立永先生（监事会主席）、秦颖女士；
职工代表监事:常可鑫先生。
以上监事任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述公司第四届监事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。公司监事会中职工代表监事人数不低于监事会成员人数的三分之一，人数比例符合相关法规的要求。
四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
（一）高级高理人员
总经理：李阳先生；
副总经理：童秋菊女士、刘金树先生、汲福岩先生、刘兴民先生；
财务总监：王素荣女士；
董事会秘书：王素荣女士。
（二）证券事务代表
证券事务代表：刘阿会女士。
上述公司高级管理人员(简历见附件)均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
董事会秘书王素荣女士、证券事务代表刘阿会女士（简历见附件）均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。董事会秘书王素荣女士熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。
上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
董事会秘书及证券事务代表联系方式：
联系电话：0335-8508069
传 真：0335-8500184
电子邮箱：qhdtqgs@163.com
联系地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3 号
邮 编：066004
五、公司部分董事、监事任期届满离任情况
（一）非独立董事任期届满离任情况
第三届董事会董事张澎先生、潘建辉先生、王兆君女士在本次董事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张澎先生、潘建辉先生、王兆君女士分别持有公司股份6,382,121 股(占公司总股本的4.0699%）、5,165,000 股(占公司总股本的 3.2938%）、327,616 股(占公司总股本的 0.2089%）。前述董事离任后半年内仍将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规中对离任
董监高股份转让的相关规定并继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的关于股份限售、股份减持的承诺。
（二）独立董事任期届满离任情况
第三届董事会独立董事孙孝峰先生在本次董事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，孙孝峰先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
（三）监事任期届满离任情况
第三届监事会非职工代表监事毕毅君女士在本次监事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，毕毅君女士持有公司股份 2,041,000 股，占公司总股本的 1.3016%。毕毅君女士离任后半年内仍将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规中对离任董监高股份转让的相关规定并继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的关于股份限售、股份减持的承诺。
公司对上述董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
2023 年 7 月 14 日
附件：相关人员简历
（一）第四届董事会成员简历
宋金锁先生，1953 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师
职称。1973 年 4 月至 1987 年 5 月任秦皇岛玻璃纤维厂技术员，1987 年 6 月至 1996 年 4
月任秦皇岛玻璃纤维总厂玻璃钢厂副厂长，1996 年 5 月至 1997 年 7 月任秦皇岛耐火材
料厂副厂长，1997 年 12 月至 2014 年 6 月任公司执行董事兼总经理，2022 年 1 月至 2023
年 2 月任公司总经理，2014 年 7 月至今任公司董事长，2017 年 12 月至今任天津丽彩数
字技术有限公司董事长。
截至本公告披露日，宋金锁先生直接持有公司股份 54,398,260 股,占公司总股本的
比例为 34.6903%，是公司控股股东、实际控制人；宋金锁先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；宋金锁先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
李阳先生，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年毕业于北京大
学，获理学学士学位、经济学双学士学位，中国注册会计师。主要经历：2005 年 8 月至2007 年 8 月任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计部助理经理；2007
年 8 月至 2010 年 3 月任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所资本市场
服务部经理；2010 年 3 月至 2011 年 12 月任昆吾九鼎投资管理有限公司副总裁；2011 年
12 月至 2013 年 2 月任联想控股有限公司战略投资部总监；2013 年 3 月至 2015 年 6 月任
深圳前海犇犇投资管理有限公司总经理；2015 年 7 月至 2023 年 2 月任久友资本管理有
限公司董事长；2020 年 12 月至 2023 年 2 月任宁波梅山保税港区焱瑞企业管理有限责任
公司董事兼经理；2015 年 9 月至今任深圳久友聚义投资管理有限公司执行董事；2015 年11 月至今任北京久友资本管理有限公司执行董事；2019 年 3 月至今任北京燕缘雄芯科创管理咨询有限公司执行董事、经理；2019 年 3 月至今任北京未名之星科技有限公司执行董事、经理；2019 年 4 月至今任未名之星（宁波）股权投资有限公司执行董事、经理；
2021 年 1 月至今任宁波梅山保税港区应科泰克管理咨询有限公司董事；2021 年 8 月至今
任北京燕缘科创科技有限公司执行董事、经理；2021 年 11 月至今任睿鸿（平潭）投资有限公司监事；2023 年 2 月至今任公司总经理。
截至本公告披露日，李阳先生未直接持有公
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